青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,+\,\Xi=\,\nexists$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")的重大事项内部报 告工作，明确公司各部门、分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理职责， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆 阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所 组织的董事会秘书培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任，具备履行 职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高 级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日上午 09 时在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-116 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-117 青岛伟隆阀门股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日9：15至15：00期间 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会议事规则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合 规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》及《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和 《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和内部审计人 员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公司经 营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-115 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室以现场 和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先 生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事 ...