天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对本公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项（关于续聘 2023 年构度财务审计机构的议案）发表如下 事前认可意见： 我们认为，公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业 操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务。在以往与公司合作的过 程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意 将《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次 会议审议。 （此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 2023 年 8 月 28 日 张萱 王堃 魏会生 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对本公司第三届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2、报告期内，不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况。 3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司报告期末实际对外担保（不包括对控股子公司的 担保）余额合计为 0 元；公司的控股子公司对外担保余额为 0 元；公司对控股子公司 实际担保余额合计 73,607.93 万元；控股子公司对控股子公司实际担保余额合计 0 元。 报告期末，公司实际担保余额合计 73,607.93 万元，实际担保余额占公司净资产的 比例为 32.02%。 我们认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，报告期内没有发生违规 对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情 况；经审查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-042 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过电子 邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-048 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿 ...

| | 天津市丽茵林业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,671.07 | 4,804.56 | 79.89 | - | 6,555.52 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 山东津阳城市投资建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 828.56 | 218.00 | 20.62 | 260.00 | 807.18 | 非经营性往来 | | | 丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,609.95 | 18,016.00 | 125.65 | - | 19,751.60 | 非经营性往来 | | | 乌兰察布市环野生态园林有限公司 | 上市公司的其他 附属企业 | 应收账款 | 6,636.65 | 140.36 | - | 52.00 | 6,725.01 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 16,655.56 | 26,189.18 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-044 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设 股份有限公司（以下简称："公司"）董事会对公司2023年半年度募集资金存放 与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下： 1、IPO 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费 用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。 截至2017年7月26日，本公司上述发行募 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-045 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的 议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备从事证券相 关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供 审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循了独立、客 观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，公 司董事会同意续聘大华为公司2023年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会 授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过电子 邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-043 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 天津绿茵景观生态建设股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | 特定对象调研分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | 地点 | 全景网 | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁祁永先生、常务副总裁张功新先生（代行财务总监职责）、 | | 员姓名 | 董事会秘书刘卓萌女士、独立董事魏会生先生。 | | | 一、问答环节 | | | Q1：公司在水环境治理方面有哪些技术和优势？ | | | A：尊敬的投资者：您好，在水生态治理上，公司拥有絮凝剂快速灭 | | | 藻技术、组合式浮岛应用技术、人工生态净化湿地营造技术、植物— | | | 替代性材料修复技术、城市黑臭水体高效综合治理技术、水生动物投 | | | 放管理技术、底泥原位削减技术、水生态修复生物网络构建技术、水 | | | 生植物群落优化配置技术等，在河道水生态系统重建 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-025 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁祁永先生、 常务副总裁张功新先生（代行财务总监职责）、董事会秘书刘卓萌女士、独立董 事魏会生先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题。投资者可于2023年5月12日（星期五）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。此次活动交流期间， 投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2023年5月9日 天津 ...