证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-072 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构 的公告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场会议方 式召开第四届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件 及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建 设股份有限公司章程》的有关规定， ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知与公告 41 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 公告 42 | | 第十 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-073 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 12 月 13 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 自 2024 年 5 月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注 销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024 年 6 月 12 日，公司在巨潮资 讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2024-048），自 2024 年 6 月 12 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.76 元/股。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据募集说明书的相关条款规定："在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-076 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开了第四届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式 于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项 如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 一、召开会议的基本情况 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-074 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登 记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行修订，其中《公司章程》全文中"股东大会"统一修订为"股东会"、 "半数以上"统一修订为"过半数"，其他具体修订情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东 | 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东、职 | ...

一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通 讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子 邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-071 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财 务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操 守和履职能力，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构 能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公 司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人 张萱主持。经表决，一致通过了如下决议： 一、审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，与会全体独立董事一致同意选举张 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一 致的风险。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-070 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于公司签署《内蒙古自治区乌兰察布市"三北"工程林草湿荒 一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗合同》的公告 2、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求 不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司的全资子公司内蒙古绿茵生态科 技有限公司所属的联合体（以下简称"公司"或"承包人"）与察哈尔右翼前旗 林业和草原局（以下简称"发包人"）签署了《内蒙古自治区乌兰察布市"三北" 工程林草湿荒一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗合同》（以下简称 "合同"），签约合同金额为人民币85,461,671元。 二、交易对手方介绍 1、交易对手方简介 察哈尔右翼前旗林业和草原局，是察哈尔右翼前旗人民政 ...

公司可转换公司债券保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司，对公 司可转换公司债券注销份额结果进行了核查。经核查，注销回购股份并减少公司 注册资本真实发生，存在银行划款单等凭证，凭证真实、合法、有效。发行人与 持有人提交的材料真实、准确、完整、有效。注销明细数据核对无误。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成可 转换公司债券清偿及注销手续并收到中国证券登记结算公司深圳分公司下发的 注销结果清单。 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-069 2024 年 11 月 6 日 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-068 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于公司全资子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、项目履行对公司经营业绩的影响 1、项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实 施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。 特别提示： 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司内 蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体于近日收到察哈尔右翼前旗林业和草 原局发来的"内蒙古自治区乌兰察布市'三北'工程林草湿荒一体化保护修复项 目（EPC）--察哈尔右翼前旗（一标段）项目"（以下简称"项目"）中标通知 书，确认内蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体为项目中标人。 一、中标项目主要情况 1、项目名称：内蒙古自治区乌兰察布市"三北"工程林草湿荒一体化保护 修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗（一标段）项目 2、投标报价：85,461, ...