证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-013 广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有 关法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如 果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-006 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券 交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常 波动期间内并未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-003 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第七次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》 况飞帆先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘 任况飞帆先生为公司董事会秘书。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-004 广州惠威电声科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日 收到公司董事会秘书张小康先生提交的书面辞职报告。张小康先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张小康先生的辞职自辞职申 请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，张小康先生未以任何形式持有公司股 份。 张小康先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息 披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况说明 经公司董事长提名，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任况飞帆先生担任公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。况飞帆先生具备担任董事 会秘书相关 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-002 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 惠威科技；证券代码：002888）于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信 息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-001 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 4 日连续两个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-041 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-040 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-039 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2023-038），其 中部分相关表述有误，现更正如下： 原内容： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 惠威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日、 2023 年 11 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 更正后内容： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 惠威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日、 2023 年 11 月 30 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 2 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-038 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常 波动期间内并未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉 ...