证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-026 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日发出，并于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 ...

Core Points - The company has approved the reappointment of Beijing Dehao International Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [3][30][41] - The company has made amendments to its governance structure, including the abolition of the Supervisory Board and changes to the Articles of Association, which will also require shareholder approval [24][25][26] Group 1: Audit Firm Appointment - The Board of Directors unanimously agreed to reappoint Beijing Dehao International Accounting Firm, which has extensive experience in auditing listed companies [3][30][41] - The audit fee for the current period is set at 530,000 yuan, with no change compared to the previous year [10][11][12] - The audit committee reviewed the qualifications and independence of the proposed audit firm, concluding that it meets the necessary requirements for conducting audits for listed companies [13][30][41] Group 2: Governance Changes - The company will no longer have a Supervisory Board, and the relevant changes to the Articles of Association have been proposed for shareholder approval [24][25] - The company has also revised the rules governing shareholder meetings and board meetings to align with the updated Articles of Association [26][28] - All proposed changes to governance structures are subject to special resolutions at the shareholders' meeting [24][25][26]

Group 1 - Huawai Technology (SZ 002888) announced on October 28 that its fifth board meeting will be held on October 28, 2025, to discuss the proposal for changing registered capital and amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Huawai Technology's revenue composition is 100.0% from the electronics industry [1] - As of the report date, Huawai Technology has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with the technology sector reshaping the market and initiating a "slow bull" new pattern [1]

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职 能力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件， 以及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广东惠威电声科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 以及公司章程的规定，制定本规则。 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 共同推举一名董事履行职务。 广东惠威电声科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-023 广东惠威电声科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告 如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、诚信记录 北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、 自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-027 广东惠威电声科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。 现将具体事项公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕部分回购股份的注销手续，注销的股份数量为 1,968,268 股，占注销前公司总股本 的 1.3156%。 依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币 149,611,680 元变更为人民币 147,643,412 元。本次变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-028 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果 同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第二次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 28 日第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 ...