证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-020 广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性 和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。 2、会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 2.1、董事会审计委员会委员 主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董 事长的议案》 公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第五届董事会 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-018 广东惠威电声科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 办理完毕上述回购股份的注销手续。 一、回购股份的实施情况 公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股 计划或者股权激励。回购股份价格不超过人民币 16 元/股，回购股份的资金总额不低于 人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网 的公告：《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2021-032）、《回购报告书》（公 告编号 2021-036）。 公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,567,040 股， 占本次注销前公司总股本的 1.72%，最高成交价为 12.78 元/股，最低成交价为 9.74 元/ 股，支付的总金额为 30,000,557.33 元（不含交易费用），成交均价为 11.67 元/股。 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-018 广东惠威电声科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股份数量为 1,968,268 股，占本次注销前公司总股本的 1.3156%。 2、截至 2025 年 5 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕上述回购股份的注销手续。 一、回购股份的实施情况 公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股 计划或者股权激励。回购股份价格不超过人民币 16 元/股，回购股份的资金总额不低于 人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网 的公告：《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2021-032）、《回购报告书》（公 告编号 2021-036）。 公司累计通过股份回 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-017 广东惠威电声科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议分别审议通过了《关于<广东惠威电声科技股份有限公 司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购 ...

1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形； 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-016 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：202 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2025 年 第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对惠威科技本次股东会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 法律意见。 为出具 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 德皓核字[2025]00000804 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 德皓核字[2025]00000804 号 广东惠威电声科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东惠 威电声科技股份有限公司（以下简称惠威科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000082 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000082 号 广东惠威电声科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称惠威 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管；2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大 银行深圳分行任公司部经理；2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生村镇银行任风 险部副总；2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总监。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 ...