广东惠威电声科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 共同推举一名董事履行职务。 广东惠威电声科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-023 广东惠威电声科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告 如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、诚信记录 北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、 自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-027 广东惠威电声科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。 现将具体事项公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕部分回购股份的注销手续，注销的股份数量为 1,968,268 股，占注销前公司总股本 的 1.3156%。 依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币 149,611,680 元变更为人民币 147,643,412 元。本次变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-028 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果 同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第二次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 28 日第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-026 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日发出，并于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证 券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动 使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过此投资额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-025 广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件的方式发出。 2、会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》，其内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资 本并修订<公司章程>的议案 ...

Revenue and Profitability - Q3 2025 revenue was CNY 64,088,529.74, a decrease of 14.36% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 11.84% to CNY 191,321,103.94[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,122,778.85, down 79.86% year-over-year, but year-to-date net profit increased by 235.64% to CNY 9,935,703.70[5] - Basic earnings per share for Q3 2025 was CNY 0.0076, a decrease of 79.95% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share increased by 236.32% to CNY 0.0676[5] - Net profit for the current period was ¥9,941,316.67, a significant increase of 236.5% compared to ¥2,957,414.20 in the previous period[15] - Basic earnings per share rose to ¥0.0676, compared to ¥0.0201 in the previous period, reflecting a growth of 236.8%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were CNY 446,947,768.93, a decrease of 5.35% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥313,208,391.68 to ¥291,041,699.47, a decline of approximately 7.1%[11] - Total assets decreased from ¥472,216,004.91 to ¥446,947,768.93, a decline of approximately 5.3%[12] - Total liabilities decreased from ¥79,532,364.88 to ¥66,631,830.88, a decline of approximately 16.2%[13] - Non-current liabilities decreased from ¥5,722,785.16 to ¥2,697,982.82, a decline of approximately 52.8%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 6,941,100.74, a decline of 123.85% compared to the previous year[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6,941,100.74, contrasting with a net inflow of ¥29,104,499.14 in the previous period[18] - The company’s cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 19,810,794.43, a turnaround from a net outflow of CNY -28,242,971.24 in the previous year[8] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥19,810,794.43, compared to a net outflow of ¥28,242,971.24 in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥23,006,093.45, an increase from ¥16,778,748.54 at the end of the previous period[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,266[10] - The largest shareholder, Hongbo Yao, holds 62.08% of the shares, totaling 91,657,723 shares[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 177.22% to CNY 2,180,620.35 due to higher software tax refunds and VAT deductions[8] - The company reported a total comprehensive income of ¥9,924,206.61, up from ¥2,998,282.90 in the previous period[16] - The company recorded a decrease in research and development expenses to ¥11,425,726.17 from ¥12,707,173.28 in the previous period[14] - Other income increased to ¥2,180,620.35 from ¥786,600.55 in the previous period, indicating a growth of 177.5%[14] - The company’s financial expenses decreased by 90.70% to CNY -17,045.56, attributed to reduced interest income from lower deposit balances[8] - The company reported a significant reduction in expected liabilities, down 92.81% to CNY 215,799.52, due to the repayment of government subsidies[8] Inventory and Receivables - Inventory increased from ¥83,600,989.82 to ¥103,490,802.52, an increase of approximately 24%[11] - Accounts receivable decreased from ¥4,115,481.20 to ¥3,451,948.14, a decline of approximately 16.1%[11] - Total equity attributable to shareholders decreased by 3.15% to CNY 380,299,750.96 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to the parent company decreased from ¥392,673,065.91 to ¥380,299,750.96, a decline of approximately 3.4%[13]

Group 1 - The company held an earnings briefing on September 19, where key executives, including the chairman and general manager, addressed investor questions [1] - The company aims to achieve a market value of 100 billion yuan and will continue to work towards this goal [1] - The company is currently focused on its core business of electronic sound production and is cautious about exploring new business areas such as AI-related collaborations [1] Group 2 - The company emphasized that market value management is closely tied to operational performance and will continue to strengthen its business foundation amid increasing competition in the audio industry [1] - The company has not engaged in hardware development collaborations with Tencent Cloud [1] - Future growth strategies may include reasonable use of mergers and acquisitions to enhance the company's market value [1]

Group 1: Company Goals and Market Position - The company aims to achieve a market value of 100 billion CNY, aspiring to become a leading brand in China and globally [1] - The management acknowledges the importance of enhancing the company's market value through solid business performance and strategic management [2] Group 2: Investor Engagement and Communication - Investors can contact the company through the investor hotline listed in the regular reports [1] - The company appreciates investor feedback and is open to suggestions for improving market value [2] Group 3: Business Strategy and Future Directions - The company will continue to focus on its core business of electronic sound production while cautiously considering new business opportunities [2] - There are currently no collaborations with Tencent Cloud for hardware development [2] - The company plans to leverage mergers and acquisitions to enhance its market value while solidifying its business foundation [2]