证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-037 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常 波动期间内并未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-036 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥58,097,386.81, a decrease of 0.89% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 159,222,316.12, a decrease of 5.9% compared to CNY 168,549,315.56 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 1,200,636.58, a decline of 38.9% from CNY 1,961,971.95 in Q3 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 138.85% to ¥3,417,475.65 in Q3 2023, while year-to-date net profit decreased by 38.80% to ¥1,200,636.58[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0232, representing a 139.60% increase year-on-year[5]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0082, down from CNY 0.0132 in the previous year[22]. - The company reported a decrease in comprehensive income total to CNY 1,088,246.81 from CNY 1,652,265.86 in the same quarter last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥448,774,265.82, down 3.95% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥448,774,265.82, down from ¥467,232,254.25 at the beginning of the year[17]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥290,895,891.44, a decrease from ¥309,859,627.78 at the beginning of the year[17]. - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 49,282,004.09, a decrease from CNY 68,828,239.33 in the previous year[18]. - Total current liabilities decreased from ¥64,647,182.10 to ¥43,141,666.20[17]. - The company reported a significant reduction in accounts payable from ¥31,458,493.24 to ¥22,210,193.15[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 97.96% year-to-date, totaling ¥925,759.29[5]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 925,759.29, significantly lower than CNY 45,315,956.37 in the same quarter last year[23]. - Investment activities generated a net cash flow of -34,278,750.80 CNY in Q3 2023, compared to -7,553,616.86 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[24]. - Total cash inflow from investment activities was 285,627,394.63 CNY, up from 125,780,556.67 CNY year-over-year[24]. - Cash outflow from investment activities increased to 319,906,145.43 CNY, compared to 133,334,173.53 CNY in the same period last year[24]. - The net increase in cash and cash equivalents was -33,250,044.19 CNY, contrasting with an increase of 18,237,306.71 CNY in Q3 2022[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 22,446,780.15 CNY, down from 124,045,408.79 CNY at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,177[13]. - The largest shareholder, Hongbo Yao, holds 61.26% of shares, totaling 91,657,723 shares[13]. - The top ten shareholders hold a total of 2,567,040 shares in a repurchase account, representing 1.72% of total equity[14]. - The company is controlled by Hongbo Yao and Huifang Chen, who are spouses[14]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[15]. Other Income and Expenses - Other income surged by 207.80% to ¥3,204,891.20, mainly driven by government subsidies and software tax refunds[10]. - Other income increased to CNY 3,204,891.20 in Q3 2023, compared to CNY 1,041,230.18 in Q3 2022[21]. - The company’s cash paid for purchasing goods and services increased by 30.01% to ¥115,434,954.93, reflecting higher raw material costs[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,937,604.82, slightly up from CNY 14,238,772.41 year-over-year[20]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[25].

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-034 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2023 年 第三季度报告>的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023 年第三季度报告》，其内容 真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-035 联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101 电话：0755-26904655 传真：020-84901370 电子邮箱：0755-26904655 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 广州惠威电声科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律 法规、规范性文件以及公司制度的规定，同意聘任陈杰先生担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 陈杰先生简历详见附件。 陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学与 皇家墨尔本理工大学，管理学、商科双学士学位。持有证券从业资格证、上市公司证代 分级培训中级证书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事 ...

证券代码: 002888 证券简称:惠威科技 广州惠威电声科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、总经理 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书张小康 | | | | 3、董事长 HONGBO YAO | | 4、财务总监陈丹红 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-032 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 19 日 一、会议召开的情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2023 年 9 月 12 日发出，并于 2023 年 9 月 18 日以现场和通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议由全体监事推举蒋灿灿女士作为本次监事会会议召集人和主持人。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于补选第四届监事会主席的议案》 会议选举蒋灿灿女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满止。 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 249 号 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限 公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-031 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 23 日第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕822 号 关于对广州惠威电声科技股份有限公司董事长 HONGBO YAO 给予通报批评处分的决定 当事人： HONGBO YAO，广州惠威电声科技股份有限公司董事长。 经查明，HONGBO YAO 作为广州惠威电声科技股份有限公司（以 下简称惠威科技）董事长，存在以下违规行为： 惠威科技于 2023 年4月 26日披露《2022年年度报告》，HONGBO YAO 于 4 月 18 日减持惠威科技股票 47.77 万股，占惠威科技总股 本的比例为 0.32%，成交金额为 749.03 万元。上述减持行为发生 在惠威科技《2022 年年度报告》披露前三十日内。 HONGBO YAO 的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》第十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准》第三十六条的规定，经本所纪律处分委员会审 议通过，本所作出如下处分决定： 对广州惠威电声 ...