一、会议召开的情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年 度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-041 广东惠威电声科技股份有限公司 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东 获取更多回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券 投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。 （三）投资方式 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情 况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-039 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<证券投 资管理制度>的议案》 本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥74,836,170.35, an increase of 28.81% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,573,797.73, up 63.10% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥11,106,273.20, reflecting a significant increase of 343.40% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0379, representing a 63.39% increase from the same period last year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥171,060,006.97, an increase of 7.3% compared to ¥159,222,316.12 in the previous period[12] - Net profit for the period was ¥2,957,414.20, compared to ¥1,200,636.58 in the previous period, reflecting a significant increase of 146.3%[13] - Basic earnings per share improved to ¥0.0201 from ¥0.0082, an increase of 145.1%[14] - The company reported a comprehensive income total of ¥2,998,282.90, compared to ¥1,088,246.81 in the previous period, an increase of 175.5%[14] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥29,104,499.14, a remarkable increase of 3,043.85% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities totaled ¥208,776,532.16, up from ¥190,056,712.39, representing a growth of 9.8%[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥29,104,499.14, a significant increase from ¥925,759.29 in Q3 2023, indicating strong operational performance[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at ¥16,778,748.54, down from ¥22,446,780.15 at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[16] - The total cash outflow from financing activities was ¥10,457,045.01, with no cash inflow reported, highlighting a focus on debt repayment and dividend distribution[16] - The company reported a decrease in cash paid to employees, totaling ¥53,409,795.30, compared to ¥54,314,406.07 in the previous year, indicating cost control measures[16] - Tax payments decreased to ¥11,567,982.24 from ¥18,039,523.13, reflecting potential tax efficiency improvements[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥451,414,959.14, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[2] - The total current assets increased from ¥281,539,614.91 to ¥287,397,908.50, reflecting a growth of about 2.9%[10] - The company's inventory decreased from ¥92,568,815.98 to ¥82,174,131.70, a reduction of approximately 11.3%[9] - The total liabilities increased from ¥59,016,921.93 to ¥62,168,644.79, an increase of approximately 5.5%[10] - The total liabilities increased to ¥65,577,183.75 from ¥63,884,616.65, marking a rise of 2.6%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥385,837,775.39, down from ¥392,835,701.14, a decrease of 1.8%[11] - Deferred income decreased to ¥2,811,237.13 from ¥3,076,593.04, a decline of 8.7%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,278, with the top 10 shareholders holding 61.26% of the shares[7] - The company has a significant shareholder, HONGBO YAO, who holds 61.26% of the shares, indicating strong control over the company[7] Operational Performance - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 321.69% to ¥12,048,119.88, primarily due to increased prepayments for R&D services[5] - The company experienced a 5762.54% increase in non-operating expenses, totaling ¥6,746,680.65, mainly due to the return of government subsidies related to the relocation of the parent company[6] - Research and development expenses decreased to ¥12,707,173.28 from ¥14,937,604.82, a reduction of 14.9%[13] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, with a total outflow of ¥179,672,033.02, down from ¥189,130,953.10 in Q3 2023, indicating improved operational efficiency[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[6] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[16] - The company has not undergone an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[17]

广东惠威电声科技股份有限公司 证券投资管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下简 称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增 值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-040 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议 室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事 会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 具 ...

一、股票交易异常波动情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-037 广东惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于 ...

证券代码： 002888 证券简称：惠威科技 广东惠威电声科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 其他 （ 2024 者集体接待日） | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 采用网络远程的方式参与 理月活动投资者集体接待日 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-036 广东惠威电声科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） 5、注册资本：人民币壹亿肆仟玖佰陆拾壹万壹仟陆佰捌拾元 6、法定代表人：HONGBO YAO 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；电子专用材料研发；广播电视设备制造（不含广播电视传输 设备）；影视录放设备制造；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售； 家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施） 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-035 2、会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、经全体董事同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以电话、口头等方式送达全体董事。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 三、备查文件 第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届 董事会审计 ...