温州意华接插件股份有限公司 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应釆取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或 部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的 内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我 国《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东大会批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对 外担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提 供的担保，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知本公司董事会秘书履行 有关信息披露义务。 第六条 公司对外提供担保，必须要求被担保方（为本公司全资或控股子公 司提供的担保除外）提供反担保，反担保物可以是土地房产、上市公司股权、 成新度在 80%以上的通用机器设备。反担保资产需经公司组织价值评估，反担 保资产须易于变现。设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转 ...

温州意华接插件股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则上市规则》（下称"上市规则"）等法律、法规及公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国 证监会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 ...

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 温州意华接插件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"），《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规、规范性文件和《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形，公司对外担保的 审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等有关规定。 相关事项的独立意见 综上，我们同意将《关于为全资子公司增加担保额度的议案》提交公司股东 大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了第四届董事会 第十五次会议审议议案的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述 事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分 析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届 董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文，后附签字页） 一、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由 独立董事担任，负责主持委员会工作：主任委员、副主任委员由董事长提名， 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-053 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：2023 信银温乐最保字第 811088482314 号），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向中信银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，公司 与中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-052 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：（2023）温银综授额字第 000064 号-担保 01），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。 二、被担保方的基本情况 （一）被担保方基本情况 成立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,223,749,521.32, a decrease of 6.99% compared to ¥2,390,853,650.57 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥66,205,945.66, down 63.12% from ¥179,493,533.22 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.39, down 62.86% from ¥1.05 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 3.99%, a decrease of 8.25% from 12.24% in the same period last year[23]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,223,749,521.32, representing a decrease of 6.99% compared to the previous year[42]. - The revenue from connectors was ¥794,475,264.41, accounting for 35.73% of total revenue, which is a decline of 17.96% year-on-year[44]. - The revenue from solar brackets increased by 4.81% to ¥1,369,101,114.62, making up 61.57% of total revenue[44]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was approximately 9.8%, compared to 17.5% in the same period last year[154]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 108,696,277.11, a decrease of 50.4% from CNY 218,753,770.56 in the first half of 2022[155]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥93,690,208.60, a significant decline of 5,222.43% compared to -¥1,760,291.36 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 93,690,208.60, compared to negative CNY 1,760,291.36 in the first half of 2022[161]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 581,279,274.89, compared to CNY 457,149,921.00 at the start of the year, marking an increase of about 27.1%[145]. - The total liabilities amounted to CNY 3,228,646,583.56, up from CNY 2,918,027,797.52, indicating an increase of approximately 10.6%[147]. - The company's total assets reached CNY 4,994,687,624.40, compared to CNY 4,556,154,953.25 at the beginning of the year, representing an increase of about 9.6%[147]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,753,475,435.79 from CNY 1,628,027,181.26, reflecting a growth of approximately 7.7%[147]. Investment and Development - The company has established production bases for solar tracking brackets in Leqing, Tianjin, and Thailand, enhancing its market response capabilities[32]. - The company has developed SFP and SFP+ series products for high-speed communication connectors, which have passed key customer performance tests[32]. - Research and development expenses rose by 7.95% to ¥102,499,070.54, indicating a commitment to innovation[42]. - The company is focusing on new product development in the solar energy sector, including solar panels and related components[51]. - The company is expanding its market presence through acquisitions in the renewable energy sector, including investments in subsidiaries in Thailand and Hong Kong[51]. Market and Competition - The company acknowledged increased competition in the connector market due to the entry of well-known foreign manufacturers into China[80]. - The company plans to enhance product competitiveness and expand its customer base to mitigate market competition risks[80]. - The company has a long-term cooperative relationship with major clients such as Huawei and Foxconn, strengthening its market position[36]. Risk Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[3]. - The company highlighted risks related to raw material price fluctuations, particularly for gold, steel, copper, and plastics, which could impact short-term performance[79]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its growing overseas business and will implement strategies to manage this risk[81]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to protect shareholder rights and ensure fair treatment of all shareholders[90]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[101]. - The company has not faced any significant environmental pollution incidents or administrative penalties during the reporting period[88]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions, ensuring compliance with environmental management standards[92]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,212[132]. - The largest shareholder, Yihua Holdings Group Co., Ltd., holds 74,208,294 shares, accounting for 43.48% of total shares[132]. - The overall shareholder structure remains stable with no new significant shareholders reported[131]. Future Outlook - Future guidance indicates a growth target of 15% in revenue for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[115]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[167].