温州意华接插件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士。 2014 年 6 月至 2023 年 2 月 28 日任上海尚庭律师事务所律师、副主任，2023 年 3 月 1 日 起上海市海华永泰律师事务所律师，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-028 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 2024 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电 子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通 装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限 公司，日常关联交易金额预计为 13,250.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、 方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取 得了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 ...

| | 第十次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | | 第四届 第十一 | 2023 | 年 | 10 | 1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 5 | 次监事 | 月 30 | 日 | | 2、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 | | | 会 | | | | | | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 | | | | | | | 要的议案》 | | | | | | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 2、《关于<公司 2023 | | | 第四届 | | | | 法>的议案》 | | | 第十二 | 2023 | 年 | 12 | 3、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 | | 6 | 次监事 | 月 12 | 日 | | 单>的议案》 | | | 会 | | | | 4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于提请公司股东大会延长 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事石晓霞、王琦、郑金微的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事石晓霞、王琦、郑金微的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024年4月25日 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超 过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 3、交易对手 一、开展远期结售汇的概述 （一）开展远期结售汇的目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对 经营业绩的影响， ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体情况如下： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司 的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华 新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新 能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型 包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-031 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开 展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业 ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司预计2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2024年 度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐 清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东 莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限公司，日常关联交易金额预计 为13,250.00万元。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次 ...