1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-028 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-023 温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通 知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资格合法有效， 不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激 励对象的情形，在其对应的限售期 ...

温州意华接插件股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离 职不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 169,000 股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股 票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 一、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资 格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规 定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司层面业绩及个人绩 效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本次激励 计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 278 名激励对象共计 2,656,280 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-022 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除 限售条件的激励对象共计278人，可解除限售的限制 ...

Core Viewpoint - The company, Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd., has announced its 2024 annual equity distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares for all shareholders, approved at the annual general meeting held on May 19, 2025 [1][3][4]. Group 1: Equity Distribution Plan - The equity distribution plan is based on the company's total share capital of 194,049,696 shares, with a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares (before tax) [1][5]. - The distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers, and adjustments will be made if the total share capital changes before the distribution [1][5]. - The cash dividend for Hong Kong market investors and certain foreign institutions will be RMB 0.90 per 10 shares after tax, with a differentiated tax rate for individual shareholders based on their holding period [5]. Group 2: Key Dates - The record date for the equity distribution is set for May 28, 2025, and the ex-dividend date is May 29, 2025 [5][6]. Group 3: Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [7]. Group 4: Guarantee for Subsidiary - The company has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Leqing Yihua New Energy Technology Co., Ltd., with a total guarantee amount not exceeding RMB 200 million [12][13]. - A specific guarantee agreement has been signed with Shaoxing Bank for RMB 45 million, which is within the approved guarantee limit [14][18]. - The company holds 100% equity in the subsidiary, which operates in the photovoltaic equipment manufacturing sector [14][15]. Group 5: Financial Data and Risk Assessment - The total amount of guarantees provided by the company is RMB 153.75 million, representing 63.28% of the latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [19].

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-021 温州意华接插件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 具体方案为：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，若后 续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应 调整。 致。 两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,049,696 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-021 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 具体方案为：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，若后 续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-020 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 名称：乐清意华新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91330382355397625B 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室 法定代表人：蔡胜才 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乐清意华新 能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）的融资提供担保，担保的总额度 不超过 200,000 万 元 。 详 情 可 参 考公司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与绍兴银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd. was held on May 19, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4][5] - A total of 197 shareholders and proxies attended the meeting, representing 86,110,212 shares, which is 44.3753% of the total voting shares [6] Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: - The 2024 Board of Directors Work Report received 99.9434% approval [9] - The 2024 Supervisory Board Work Report received 99.9440% approval [11] - The 2024 Annual Report and its summary received 99.9440% approval [12] - The 2024 Financial Settlement Report received 99.9352% approval [13] - The profit distribution plan for 2024 received 99.9303% approval [14] - The reappointment of the auditing firm for 2025 received 99.9434% approval [15] - The proposal regarding related party transactions for 2024 and expected transactions for 2025 received 97.4176% approval [17] - The proposal for comprehensive credit applications to banks for 2025 received 99.8940% approval [17] - The proposal for forward foreign exchange settlement business received 99.9434% approval [18] - The proposal to provide guarantees for subsidiaries received 99.8736% approval [20] - The proposal for a loan from a subsidiary to the controlling shareholder received 94.4425% approval [21] - The three-year dividend return plan (2025-2027) received 99.9436% approval [23] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [25]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-019 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长 ...