温州意华接插件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益， 围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业 务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%； 公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东 的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度， 全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事赵元元、黄晓亚、林锋的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事赵元元、黄晓亚、林锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-005 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展远 期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 ...

关于温州意华接插件股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为温州意华接插件股份 有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 总额的100% ...

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接 插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股， 募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金 净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢 价人民币 504,241,108.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2024]第 ZF10191 号"《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下： 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-010 温州意华接插件股份有限公司 2024 年 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-004 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），在对因不属于单项履约义 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 ...

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行报准、具有远期结汇业 务经营资质的金融机构。 5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与 收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 十二个月内。 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-006 温州意华接插件股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：意华控股集团有限公司 成立日期：2004 年 5 月 19 日 法定代表人：方建文 1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，根据公司目前的融资状况及近 期的资金需求，全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能 源"）拟向控股股东意华控股集团有限公司（以下简称"意华控股"）借款不超过 3 亿元，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利 率参照银行等金融机构同期对公司 ...