证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-070 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长；同意选举方 建斌先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-069 温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 14:30 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-064 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司第四届监事会即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意金爱钗女 士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法 律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 赵元元女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓亚 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件股份有限公司董事会提名为 温州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 黄晓亚女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事 会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》 等相关规定，于 2024 年 11 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事 候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第五届监事会，任期自 股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任 前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-063 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公 司第四届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜 先生、朱松平先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届 ...

提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 林锋先生 为温州 意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...