深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-007 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润114,243,743.24元，母公司实现净利润21,057,525.19元，提取盈余 公积金2,105,752.52元，加期初未分配利润74,138,335.78元后，2023年期末可供分 配利润为93,090,108.45元。 公司2023年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成 长和发展的成果，结合公司所处 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任高级管理人员的非独立董事按照公司的《薪 酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-002 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 深圳市中新赛克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 调研单位及人员： 2024 年 1月 19 日 兴业证券 孙乾；银河自营 张宸；合众资管 张看；湘财基金 房天浩；富岭投资 刘会铭 2024 年 1月 22 日 华创证券 张宇凡；湘财基金 徐亦达 公司接待人员： 公司董事会秘书兼财务总监 李斌 时间 2024 年 1月 19 日下午 15:00-15:30 2024 年 1月 22 日下午15:00-15:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、 流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自董 事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称"赛 克科技"）使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司和南京银行股份有限公司 认购结构性存款。现将相关事项公告如下： 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2023-046 深圳市中 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 深圳市中新赛克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 调研单位及人员： 易方达基金 黄蕴藉；中信建投 曹添雨 公司接待人员： 公司董事会秘书兼财务总监 李斌 时间 2023年12 月6日上午11:00-11:30 地点 南京中新赛克科技有限责任公司会议室 形式 电话会议 互动问答： 1、公司 ToB 业务的发展状况？ 答：经过几年的耕耘，目前公司ToB业务不断实现新的突破， 其中大数据运营产品助力企业数字化转型，在制造业、审计、 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2023-045 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、 流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自董 事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称"赛 克科技"）使用闲置自有资金向中信银行股份有限 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 深圳市中新赛克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 调研单位及人员： 华夏基金 谢小龙；运舟资本 廖浚哲；长江证券 刘泽龙 公司接待人员： 公司董事会秘书兼财务总监 李斌 时间 2023年11 月15日上午10:00-11:00 地点 南京中新赛克科技有限责任公司会议室 形式 现场会议 互动问答： 1、公司政企业务的发展状况？ 答：前三季度，公司政企业务不断实现突破，其中网络洞察矩 阵和安全加速器产品已累计实现千万级营收，得到客户广泛认 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 深圳市中新赛克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程方式参与的投资者 公司接待人员：公司总经理 凌东胜；独立董事 乐宏伟；董 事会秘书兼财务总监 李斌 时间 2023年11 月15 日15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程文字形式 互动问答： 1、请问贵公司产品是否适配鲲鹏生态？ 答：您好，公司产品适配鲲鹏生态等各主流国产化平台。谢 谢！ ...