深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-009 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市中新赛克科技股份有限公司章程》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、 《中国证 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-015 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名肖幼美为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

2、交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net）； 3、参会人员：公司总经理凌东胜先生、董事会秘书及财务总监李斌先生、 独立董事乐宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-019 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-17 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东会，对公司的生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司 规范运作和健康发展。现将2024年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，监事会的召集、召开和表决 等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要 求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下： 1、2024年3月14日，公司召开了第三届监事会第 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 67.37 | 0.03% | -100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 351.22 | 0.17% | 506.39 | 0.24% | -30.64% | | 无形资产 | 2,586.24 | 1.29% | 2,796.37 | 1.30% | -7.51% | | 递延所得税资 产 | 11,524.88 | 5.73% | 11,663.47 | 5.43% | -1.19% | 注：相关数据如有尾差，为四舍五入导致。 （1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，依然以流动 资产为主。 （2）报告期末，货币资金与交易性金融资产余额占总资产余额比例达到 55.30%，资产的流动性较强。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2025]第 ZA10368 号标准无保留意见的审计报告。 2024 年，公司 ...

2025 年度高级管理人员薪酬方案 3、绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬和绩 效奖金。 四、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效奖金； 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据国家相关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等 相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平，制定公 司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过公司董事会审议 后失效。 三、薪酬原则 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定薪酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准， 保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 副总经理、董事会秘书兼财务总监李斌，基本薪酬人民币 60 万元/年 （含税）及 2025 年度的绩效奖金。 五、其他规定 1、上述基本薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规 定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按 月发放给个人。 2、高 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 截至 2024 年末 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名周成柱为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被 ...