证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-044 深圳市中新赛克科技股份有限公司 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 23 日上午 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。董事会成员中应当 有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表通过职工代表大会选举产生，无需提 交股东会审议。公司董事为自然人，可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市中新赛克科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由会计师事务所出具验资报告， 并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，管理 和使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应制定详细的 资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本募 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市中新赛克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工 和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司设立：公司经批准由深圳市中新赛克科技有限责任公司整体变更设立。公 司在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440300746615781R。 第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,670 万股，于 2017 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市中新赛克科技股份有限公司 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《内 部审计具体准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对公司及下属子公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计部依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和所属公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评 价。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应 当配合内部审计部依法履行职责，不得妨碍内部审计部的工作。 第五条 内部审计部和人员办理审计 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 一名独立董事应为专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理 工作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券投资部是公司内幕信息登记备案的 日常办事机构。当董事会秘书不能履行上述职责时，由证券事务代表代行董事会 秘书职责。 公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）离职 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本董事、高级管理人员离职管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前 提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞任的， 自公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报 告时生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求 ...