深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名周成柱为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 67.37 | 0.03% | -100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 351.22 | 0.17% | 506.39 | 0.24% | -30.64% | | 无形资产 | 2,586.24 | 1.29% | 2,796.37 | 1.30% | -7.51% | | 递延所得税资 产 | 11,524.88 | 5.73% | 11,663.47 | 5.43% | -1.19% | 注：相关数据如有尾差，为四舍五入导致。 （1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，依然以流动 资产为主。 （2）报告期末，货币资金与交易性金融资产余额占总资产余额比例达到 55.30%，资产的流动性较强。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2025]第 ZA10368 号标准无保留意见的审计报告。 2024 年，公司 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 截至 2024 年末 ...

2、交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net）； 3、参会人员：公司总经理凌东胜先生、董事会秘书及财务总监李斌先生、 独立董事乐宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-019 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-17 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-018 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会已于2024年10月14日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具 体内容详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2024-031）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表了同意意见。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周成柱作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

2024年，公司总体经营情况良好。在国内业务上，公司持续优化国内市场经 营模式，紧密围绕客户需求，深化"以终为始，以客户为中心"的理念，通过分区 域、行业及产品拓展生态伙伴，进一步完善渠道体系建设，加大渠道及配套服务 网络的铺设力度，实现省、市、区县市场的全面覆盖，有效扩大了业务受众范围。 在海外业务上，公司全力提升"出海"能力，不断加大海外市场投入，持续拓宽 国际市场经营布局，构建强大的区域辐射效应，全方位提升公司在国际舞台上的 影响力。公司持续加强产品方案的创新升级，结合公司AI创新赋能实验室的大模 型能力，有效提升产品的核心竞争力，全面加强产品的综合实力。 2024 年度公司主要经营指标情况：公司实现营业收入 65,845.23 万元，较 上年同期增长 0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,992.24 万元，较上 年同期减少 47.55%。2024 年末，公司总资产 201,088.83 万元，较上年同期减 少 6.33%，公司净资产 168,105.29 万元，较上年同期增长 0.53%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024年度董事会工作 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2025 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元。2024 年，公司及全资子 公司与深创投实际发生的关联交易金额为 1,263.58 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事伊恩江先生、陈外华先生、 范峤峤女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审议并通过了该 议案。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交 | 关 | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联 | 交易 | 生金额 | 额（万 | 生额占 | 生额与 | 披露日期及索引 | | 易类别 | 人 | 内容 | （万 | 元） | 同类业 | 预计金 | | 证券代码：002912 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-016 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了充分运用外汇套期保 值工具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇 兑损失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意 公司及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务，并 授权公司总经理行使该项业务决策权并由相关部门负责具体事宜，上述业务额度 和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该外汇套期保值业务事 项经董事会审议通过需提交至公司股东大会审议。现 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名乐宏伟为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与 ...