2025 年度董事、监事薪酬方案 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2025 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；职工代表董事及在公司担任高级管理人员的非独立董事 按照公司的《薪酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着经营业务的不断发展，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）外汇使用规模也在不断增长，公司及公司全资子公司进出口业 务主要采用美元、欧元等外币进行结算。鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及 利率市场化的金融经济环境，为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司 及公司全资子公司经营业绩带来的不确定性影响，同时为了提高公司及公司全资 子公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及公司全资子公司根据实际 业务发展需要，拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概况 1、外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司及公司全资子公司拟开展外汇套期保值业务，所涉及的币种只限于公司 及公司全资子公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。公司及公 司全资子公司拟开展的外汇套期保值业务，品种主要包括但不限于：远期结售汇、 外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司及公 司全资子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范和控制外汇汇率或利率风险为 目 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-021 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和和现金流量产生重大影响。 公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事 项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司及各控股子公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司及各控股子公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第18号》的相关规定执行，其他仍按照财政部前期颁布的《企 ...

特此公告。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-020 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于职工代表董事选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会已于 2024 年 10 月 14 日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事 项具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示 性公告》（公告编号：2024-031）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，近日，公司召 开了职工代表大会，经到会职工代表认真审议，选举王明意先生（简历见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 生效。 王明意：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕 士。1999 年 4 月至 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乐宏伟作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-017 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于2024年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币80,000万元的闲置自 有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、 结构性存款，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 鉴于上述闲置自有资金现金管理的审批额度已到期，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，为进一步提高自有资 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会候选人任职资格的审查意见 2、本次提名肖幼美女士、周成柱先生、乐宏伟先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，经审阅以上三位独立董事候选人的个人履历及独立 董事任职资格证书等相关资料后，公司第三届董事会提名委员会认为上述 第六届董事会独立董事候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，具备担任公司独 立董事的任职资格和履职能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。经与会委员认真审议，同意 提名肖幼美女士、周成柱先生、乐宏伟先生作为公司第四届董事会独立董 事候选人，并一致同意将该议案提交董事会审议。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 部门规章和规范性文件和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的 要求，深 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖幼美作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （四）董事会和监事会成员的任免及其报 | （四）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 酬和支付方法； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （五）公司年度预算方案、决算方案； | （五）公司年度预算方案、决算方案； | | （六）公司年度报告； | （六）公司年度报告； | | （七）除法律、行政法规、规范性文件或 | （七）除法律、行政法规、规范性文件或本 | | 本章程规定应当以特别决议通过以外的其 | 章程规定应当以特别决议通过以外的其他 | | 他事项。 | 事项。 | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十五条 非由职工代表担任的董事、监 | | 的方式提请股东大会决议。 | 事候选人名单以提案的方式提请股东大会 | | 股东大会就选举两名以上董事或监事进行 | 决议。 | | 表决时，应当实行累积投票制。 | 股东大会就选举两名以上董事或监事进行 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 表决时，应当实行累积投票制。 | | 事或者监事时，每一股份拥有 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市中新赛克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 ...