深圳市中新赛克科技股份有限公 司 股票代码：002912.SZ 环境、社会和治理（ESG）报告 年度 2023 深圳市中新赛克科技股份有限公司 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七 道 2 0 号 深圳国家工程实验室大 楼 A1403 电话：0755-22676016 传真：0755-86963774 邮箱：ir@sino v ati o . com 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 2023年关键绩效 | 05 | | 专题：深耕数字生态，筑牢政企安全防线 | | | 数字领域建设 | 07 | | 政企安全维护 | 11 | | | | 一、关于中新赛克 | 公司简介 | 15 | | --- | --- | | 2023年大事记 | 15 | | 企业文化 | 17 | | 主要产品 | 18 | | 企业荣誉 | 21 | | 二、党建引领 传承红色基因 筑牢思想根基 | 31 | | --- | --- | | 强化党建实践 | 33 | | 四、创新产品 铸造卓越品牌 | | --- | | 研发创新体系 | 45 | | --- | --- | | 产品 ...

关于深圳市中新赛克科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 V 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mot.gov.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10173 号 中国注册会计师: 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"中新 赛克")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10171 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中新赛克董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行查验 报告编码:沪24AC7 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10172 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称中 新赛克）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-004 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议于 2024 年 3月 14 日在公司以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东大会 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-009 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （3）法定代表人：左丁 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2024 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 2,500.00 万元。2023 年，公司及全资子 公司与深创投未发生关联交易。 2024 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李守宇先生、伊恩江先生、 陈外华先生、范峤峤女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审 议并通过了该议案。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大 会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关 联交易 类 别 关 联人 关 联交易 内 容 关 联交 易 定价 原 则 合 同 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-010 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规则 和深圳国资委最新章程指引，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部 分进行了修订。具体如下： | 原条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五 条 | 公司收购本公司股份，可以通过公 行。 公司因本章程第二十四条第（三） | 公司收购本公司股份，可以通过公 | | | 开的集中交易方式，或者法律法规 | 开的集中竞价交易方式、要约方式 | | | 和中国证监会认可的其他方式进 | 或者法律法规和中国证监会认可的 | | | | 其他方式 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖幼美） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人肖幼美，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955 年 2 月出生， 硕士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深 圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员， 深圳市检察院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计 学会会员，深圳市女财经工作者协会名誉副会长。自 2021 年 5 月 28 日起至今， 任公司独立董事。 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 一、2023 年公司财务状况分析 1、资产结构（单位：万元） | 资产项目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 总资产 | 214,669.21 | 100.00% | 196,448.52 | 100.00% | 9.28% | | 流动资产 | 170,125.64 | 79.25% | 151,572.23 | 77.16% | 12.24% | | 其中：货币资金 | 74,562.75 | 34.73% | 99,574.08 | 50.69% | -25.12% | | 交易性金融资 产 | 29,500.00 | 13.74% | | | | | 应收票据 | 17,116.35 | 7.97% | 1,656.76 | 0.84% | 933.12% | | 应收账款 | 21,375.45 | 9.96% | 19,636.36 | 10.00% | 8.86% | | 预付款项 | 212.44 | ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会 设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事 会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向 ...