深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周成柱作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-016 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了充分运用外汇套期保 值工具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇 兑损失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意 公司及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务，并 授权公司总经理行使该项业务决策权并由相关部门负责具体事宜，上述业务额度 和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该外汇套期保值业务事 项经董事会审议通过需提交至公司股东大会审议。现 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名乐宏伟为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-021 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和和现金流量产生重大影响。 公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事 项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司及各控股子公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司及各控股子公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第18号》的相关规定执行，其他仍按照财政部前期颁布的《企 ...

特此公告。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-020 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于职工代表董事选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会已于 2024 年 10 月 14 日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事 项具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示 性公告》（公告编号：2024-031）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，近日，公司召 开了职工代表大会，经到会职工代表认真审议，选举王明意先生（简历见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 生效。 王明意：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕 士。1999 年 4 月至 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2025 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元。2024 年，公司及全资子 公司与深创投实际发生的关联交易金额为 1,263.58 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事伊恩江先生、陈外华先生、 范峤峤女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审议并通过了该 议案。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交 | 关 | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联 | 交易 | 生金额 | 额（万 | 生额占 | 生额与 | 披露日期及索引 | | 易类别 | 人 | 内容 | （万 | 元） | 同类业 | 预计金 | | 证券代码：002912 ...

2025 年度董事、监事薪酬方案 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2025 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；职工代表董事及在公司担任高级管理人员的非独立董事 按照公司的《薪酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乐宏伟作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-017 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于2024年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币80,000万元的闲置自 有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、 结构性存款，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 鉴于上述闲置自有资金现金管理的审批额度已到期，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，为进一步提高自有资 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-018 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会已于2024年10月14日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具 体内容详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2024-031）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表了同意意见。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名 ...