（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-037 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-039 浙江中欣氟材股份有限公司 邮箱号码：shengyh@zxchemgroup.com 联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：盛毅慧先生简历 盛毅慧：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2021 年 3 月入职本公司，2021 年 11 月起在公司董事会办公室任职，负责公 司董事会办公室相关工作，并于 2023 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《上市 公司董事会秘书培训证明》。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任盛毅慧先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 盛毅慧先生已经取得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-036 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨忠智先 生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任盛毅慧先生为公司 ...

收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 -20.29 -30.42 -28.36 绝对 -21.80 -22.90 -42.12 资料来源：Wind 传统产品营收下滑业绩承压，关注四代制冷剂等新产品放量进展 ——中欣氟材（002915.SZ）公告点评 作者 分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 总股本(亿股) 3.28 总市值(亿元)： 37.65 一年最低/最高(元)： 8.55/20.15 近 3 月换手率： 416.15% 股价相对走势 要点 事件 2：公司发布 2024 年第一季度业绩预告。2024Q1，公司预计实现归母净利润 250-350 万元，同比减少 87.2%-90.9%，环比扭亏为盈；预计实现扣非后归母净利 润 100-150 万元，同比减少 94.4%-96.3%，环比扭亏为盈。 传统产品营收下滑，新项目投产致使折旧增加，23 年公司业绩承压 在新项目方面，23 年年内，4 月公司年产 5000 吨氟苯项目竣工投产，5 月年 产 7 万吨无水氟化氢改建项目竣工投产，5 月年产 5000 吨 DFBP ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-034 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）接受浙江白云 伟业控股集团有限公司（以下简称"白云伟业"）提供的办公场所租赁，白云环境 建设有限公司（以下简称"白云建设"）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒 店有限公司（以下简称"白云大酒店"）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称 "白云山庄"）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称"白云艺术村"）进行 业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称"大齐机械"）进行五金商品采购， 在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称"白云人家"）采购商品。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-024 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈 寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐 ...

本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事；现任浙江泰林生物技术股份 有限公司独立董事、杭州优思 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交 易业务的可行性分析报告 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。相关金融 衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金 额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品销售收入中以外 币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公 司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证 正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目 ...

2024 年度公司及子公司信贷方案 根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的经营计划 和融资需求，公司及控股子公司拟向合作银行申请总额不超过 20 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，授权期限为一年，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起生效。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业 务。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，签 署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-029 浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十四 次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《解释第 17 号》，"关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开 ...