浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | 是 | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-030 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在杭 州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一 楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议和第六 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-022 浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务（特 殊普通合伙）的议案》，同意继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-021 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属母公司净利 润-188,179,014.98 元，报告期内母公司实现净利润-188,502,872.26 元，以前年度 未分配利润 276,912,202.70 元，以前年度资本公积 933,113,455.95 元，盈余公积 61,495,136.11 元；报告期末实际可分配利润 22,817,815.44 元，资本公积 924,248,973.29 元。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 二、2023 年度拟不进行现金分红的原因 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 ...

2023 年度公司募集资金存放与使用情况的核查 意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或" 公司"）2020年度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2023年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 一 、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号）的核准，公司本次非公开发行A股 股票25,914,956.00股，发行价格每股17.05元，共募集人民币441,849,999.80元。 上述募集资金由 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-025 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为 进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机 制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地 区的收入水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议 后失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-035 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中欣氟材投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚 女士、董事兼总经理王超先生、独立董事杨忠智先生。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00至17:00在"中欣氟材投资者关系"小程序举行2023年度业绩网上说明会。本次网 上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中欣氟材投资者关系"小程序参与互动交 流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 并调整回购数量及价格 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 义 释 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 6 | | | 一、本激励计划及本次回购注销及本次调整的批准和授权 6 | | | | 二、本次回购注销及本次调整的具体情况 8 | | | | | 三、结论意见 11 | 释 义 除非本法律意见 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 中欣氟材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中欣氟材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中欣氟材 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中欣氟材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江中欣氟材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10271 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"中欣氟 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 3 ...