证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-026 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）本次为全资子 公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）和控股子公司江西 中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称"江西埃克盛"）分别提供担保，合计担保 额度不超过人民币 5 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比例为 33.69%；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超 过 70%。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十四 次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024 年度公司预计为公司合并报表 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 倪宣明：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后。主要研究领域 包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文五十余 篇，出版论著五本。现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管理系） 副教授、浙江云中马股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董 事、浙江杭化科技股份有限公司 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-028 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金 额度不得超过 2,000 万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12 个月， 上述额度可在股东大会审批通过后 12 个月内循环使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。 3、风险提 ...

2023 年度监事会工作报告 （二）对公司财务报告情况的意见 | | | 13、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 14、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | 15、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 | | | | 16、《关于会计政策变更的议案》 | | | | 17、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议 | | | | 案〉的议案》 | | | | 18、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》 | | | | 19、《2023 年一季度报告》 | | | | 20、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 | | | | 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 2023 年 8 月 | 第六届监 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | 18 日 | 事会第八 次会议 | 2、《关于公司 2023 年半年度募集资 ...

浙江中欣氟材股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁康：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法 学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、 网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。现 任武汉大学法学院副教授、武汉大学网络治理研究院副院长、武汉大学资本市场 法治研究中心秘书长、湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份 有限公司独立董事；自 202 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-027 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日 常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流 动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审 议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，现将有关事项公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理， 在额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险 ...

信会师报字[2024]第 ZF10269 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江中欣氟材股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中欣氟材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中欣氟材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

浙江中欣氟材股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 浙江中欣氟材股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002915 公司简称：中欣氟材 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建中欣氟材高 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 宝科技有限公司 | 万邦资产评估有 | 沈晓栋、李建斌 | 万邦评报 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | 资产组 | 限公司 | | 〔2024〕82 号 | 流量现值 | 资产组可收回金额为 | | | | | | | 464,670,000.00 元 | | 江西中欣埃克盛 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 新材料有限公司 | 浙江中企华资产 | 陈辰、陈奕皓 | 浙中企华评报字 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | 资产组 | 评估有限公司 | | (2024)第 0115 号 | 流量现值 | 资产组可收回 ...

2024 年度财务预算方案 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成浙江中 欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年 终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制说明 本预算报告是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的 对 2024 年的经营情况进行预测并编制。 二、基本假设 公司 2024 年营业收入：较上年同期增长 20%；净利润约为 8000 万元。 4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 6、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供 求价格变化等使各项计划的实施发生困难。 7、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本 中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响。 8、公司经营所需的 ...