证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-015 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日分别 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求 和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型 等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-014 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-下 午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0196 号 致：浙江中欣氟材股份有限公司 本所接受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟 令奇律师和杜丽平律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本 ...

单位：人民币元 | 序 | 获得补助主体 | 获得补助主体的原 | 补助 | 补助金额 | 获得补助依 | 收到补助 | 发放主体 | 是否与公司 | 是否具 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 因或项目 | 形式 | (元） | 据 | 的日期 | | 日常经营活 | 有可持 | /收益 | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | 相关 | | 1 | 浙江中欣氟材 | 2022 年度区级隐形 | 现金 | 500,000.00 | 虞经信企 | 2024-02-02 | 绍兴市上虞区经 | 是 | 否 | 收益 | | | 股份有限公司 | 冠军 | | | 〔2024〕4 | | 济和信息化局 | | | 相关 | | | | | | | 号 | | | | | | | 2 | 福建中欣氟材 | 2023 年省级节能循 | 现金 | 1,035,000.00 | 明财(企)指 | 2024-02-05 | 清流县工业和信 | 是 | 否 | 资产 | | ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次向特定 对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国 证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-005 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-004 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 1 月 16 日向全体监事发出。应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）逐项审议并通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 ...

重要提示 1、公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析、将拟采取的填 补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案，并将提交公司 股东大会审议表决。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-009 浙江中欣氟材股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未 来利润做出的保证。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案，并提交 2024 年 度第一次临时股东大会进行审议。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-008 的规定，以下情形投资者可以免于发出要约：1、经上市公司股东大会非关联股 东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份 超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股， 且公司股东大会同意投资者免于发出要约；2、在一个上市公司中拥有权益的股 份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份。 根据本次发行方案，白云集团参与认购本次发行股票将可能导致白云集团及 其一致行动人增持比例超过公司已发行股份的 2%。为符合《上市公司收购管理 办法》规定的免于发出要约的条件，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 及《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条的相关规定，白云集团就相关 股份限售期作出承诺如下： 一、关于触发要约收购义务的情况说明 公司拟向包括公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称"白 云集团"）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定投资者发行普通股 股票。本次向特定对象发行股票前，公 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-010 浙江中欣氟材股份有限公司 关于最近五年公司被证券监督管理部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健 康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 公司）存在以下问题： 中欣氟材全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称高宝科技） 会计政策变更未经审议且未履行信息披露义务。公司自 2021 年 2 月起对高宝科 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-011 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 ...