浙江中欣氟材股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | 关于浙江中欣氟材股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10034号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称 "中欣氟材"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中欣氟材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 向特定对象发行股票预案 证券简称：中欣氟材 股票代码：002915 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 浙江中欣氟材股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。 1 浙江中欣氟材股份有限公司 向特定对象发行股票预案 目录 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 特别提示 | 4 | | 释义 | 9 | | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 10 | | 一、发行人基本情况 | 10 | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-003 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟 材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知以书面、邮件或电话方式于 2024 年 1 月 16 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨 忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，现公司就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-006 浙江中欣氟材股份有限公司 本公司不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底 保收益承诺的情形，不存在且未来亦不会存在直接或者通过利益相关方向发行对 象提供财务资助或者其他补偿的情形。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

关于与控股股东签订附生效条件的股票认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-007 浙江中欣氟材股份有限公司 议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票事项及相关议案，公司拟向 包括公司控股股东白云集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定 投资者发行普通股股票。白云集团拟以现金方式认购不低于本次向特定对象发行 股票实际发行数量的 30.00%的公司股份，不高于本次向特定对象发行股票实际 发行数量的 50.00%的公司股份。除白云集团外，其他发行对象将在公司取得中 国证监会关于本次向特定对象发行股票同意注册的决定后，由董事会在股东大会 的授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据 竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 ●浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开第六届 ...

证券简称：中欣氟材 股票代码：002915 方案论证分析报告 二〇二四年一月 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 浙江中欣氟材股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材""公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结 构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 63,600.00 万元（含本数）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中欣氟材股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、含氟精细化学品应用领域不断拓展，氟化工行业向精细化方向转变，产 品发展空间广阔 氟化工产品具有耐高低温、电绝缘性、耐老化性、抗辐射性等优异性能，因 此被广泛应用于各行各业。全球氟化工产业从最开始的制冷剂等传统应用领域逐 渐向电 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 63,600.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，计划投资于以下项目： 注:募集资金拟投入金额系已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟 投入的财务性投资 4,000.00 万元。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董 事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行 费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各 项目的具体投资额等使用安排；募集资金不足部分由上市公司自筹解决。 本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度 情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法 ...

浙江中欣氟材股份有限公司监事会 关于公司2024年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事会 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3、《浙江中欣氟材股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、法规及规范性 文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4、《浙江中欣氟材股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告》对本次发行募集资金使 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配 股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公 司将积极采用现金分红方式进行利润分配。 为进一步完善和健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分 配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《浙 江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综 合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）， ...

更正前： 2023 年 1 月 3 日 更正后： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-002 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司获得高新技术企业重新认定的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日在《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司获得高新技术企业重新认定的 公告》（公告编号：2024-001）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告 存在落款日期有误，现予以更正，具体情况如下： 2024 年 1 月 3 日 除上述更正内容外，原《关于公司获得高新技术企业重新认定的公告》其他 内容不变。由此给投资者造成不便，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表 示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的信息披露工作中，提高工 作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董 ...