深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会依照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会设立的工作机构，并制定专门委员会议事规则。前述专门委员会成员各由 三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条为了进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据我国《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 公司股东会选举或者更换两名及以上董事时，应当采取累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种投 票方式，即公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 章程 2025 年 09 月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八 ...

第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、改变用途、监督以及募 集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和 责任追究等内容进行明确规定。 深圳市金奥博科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。如同一股 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《深圳 市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"控股 子公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司董事会或股东会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月） 深圳市金奥博科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规及 《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事 务管理》等法律、行政法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票价格或对投资者作出价值 判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 所称披露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的 管理控制力度，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司。其 设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股比例 50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司各职能部门、公司向各控股子公司委派或推荐的董事、监事（如 有）及高级管理人员对本制 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为建立深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员，独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事 ...