深圳市金奥博科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年9月） 第七条 本公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定内部信息报告义务人、部门和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事长 报告并告知董事会秘书，并保证上报的信息及时、真实、准确、完整，没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市金奥博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 9 月) 第一条 为进一步规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市金奥博科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总则 （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则， ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和 《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-048 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月26日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于 选举第四届董事会独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大 会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 二、其他说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继 续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-049 深圳市金奥博科技股份有限公司 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2025年度会计师事务所，为公司提供内部控制以及财 务审计服务。本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金奥博科技股份有限公司董事会现就提名林汉波先生为深圳 市金奥博科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林汉波作为深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金奥博科技股份有限公司董事会提名 为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-050 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年 非公开发行股票募集资金投资项目中"民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目" 已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将扣除项目尚未支付的合同 款项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 性补充流动资金，用于控股子公司山东圣世达化工有限责任公司（以下简称"山东 圣世达"）日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》等有关规定，上述事项尚 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-051 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引(2025 年修订)》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相 关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市 ...

声明人肖忠良作为深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金奥博科技股份有限公司董事会提名 为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说 ...