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金奥博(002917) - 关于向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-25 19:14
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-029 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》,同意公司向银行申请总金额不超过人民币 21.45 亿元的综合授信额度。 现将相关情况公告如下: 深圳市金奥博科技股份有限公司 鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结 合公司实际情况,公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、招 商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波 银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股 份有限公司深圳中心区支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股 份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限 公司深圳国贸支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有 ...
金奥博(002917) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-25 19:14
深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定,本着向公司和全体股东负责的精神,勤勉尽责,忠实履 行监督职责,认真履行法律法规赋予的职权和义务,对公司的主要经营活动、财 务状况、重大决策事项、内部管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了 监督,有效发挥了监事会职能,切实维护了公司及全体股东利益。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会认真履行工作职责,从维护公司和全体股东权益出发, 列席了公司召开的各次董事会和股东大会,对公司生产经营、财务状况、重大事 项等进行了有效监督。2024 年公司监事会共召开七次会议,全体监事均通过现 场或通讯方式出席了会议,会议的召集、召开和决策程序符合相关法律法规的规 定,全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议,通过的各项决议合法有效。 会议情况如下: 1、2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关 于<2 ...
金奥博(002917) - 关于JWL-ZW型乳化炸药(含乳化粒状铵油炸药)智能化无人化生产工艺技术及设备通过科技成果鉴定的公告
2025-04-25 19:14
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-034 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于"JWL-ZW型乳化炸药(含乳化粒状铵油炸药)智 能化无人化生产工艺技术及设备"通过科技成果鉴定 的公告 3、该项目通过构建生产线数据中心,建立了参数链、数字孪生、SPC 和贝叶斯 质量分析、人工智能视觉识别和人工智能 RAG 专家知识库大模型等工具集,汇聚生 产数据资源,形成具有工艺、设备和质量的快速感知能力的数字岗位,并在此快速 感知能力基础上,建成了产线实时"工业互联网+安全生产"管控平台,通过分析 建模,形成有效的安全、质量和设备健康指数,提升了生产过程的智能化水平。 4、该项目研制的民爆智能仓储系统(含 JWL-AGV 型智能转运车),通过民爆产 品识别信息、仓储的模型构建及管控系统的建立,借助 JWL-AGV 型智能转运车,实 现工业炸药采用小托盘模式的自动出入库,提升了安全管理水平及管理效能。 综上所述,鉴定委员会认为:"JWL-ZW 型乳化炸药(含乳化粒状铵油炸药)智 能化无人化生产工艺技术及设备"总体技术达到国际领先水平,同意通过科技成果 鉴定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...
金奥博(002917) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-25 19:14
深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的规定,本着对公司全体股东负责的态度,勤勉尽责地履行股东大会赋予董事会 的职责,贯彻执行股东大会的各项决议,积极有效地开展董事会各项工作,保障 公司规范运作、科学决策,不断完善公司法人治理结构,使公司保持可持续稳定 健康发展,切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度主要工作情况 汇报如下: 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,407.72 万元,比上年 同期增长 22.05%;利润增长的主要原因为公司不断加强市场拓展,专用设备、民 爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加,带动业绩增长;同时公司持续优化 经营管理,加强成本控制,协同效应得到进一步释放,毛利率得到提升,促进公 司效益增长。 1 二、报告期内董事会日常工作情况 (一)董事会会议召 ...
金奥博(002917) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-25 19:14
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-032 公司董事长、总经理明刚先生,董事会秘书、副总经理周一玲女士,财务总 监崔季红女士,独立董事肖忠良先生,保荐代表人刘坚先生(如遇特殊情况,参 会人员可能进行调整)。 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2024 年年度报告全文》,为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩、生产经营和发展战略等情 况,公司定于 2025 年 5 月 15 日(星期四)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir- online.cn)举办 2024 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流。现将有 关事项公告如下: 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)15:00-17:00 2、会议召开地点:价值在线(w ...
金奥博(002917) - 关于开展资产池业务的公告
2025-04-25 19:14
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-028 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称"公 司及子公司")继续与银行开展资产池业务,共享合计不超过人民币 30,000 万元 的资产池额度,业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额申请授权公司管 理层根据公司及子公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。现将有关事 项公告如下: 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要, 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台。资产池入池 资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理 财产品、应收账款、应收账款凭证等金融资产。公司及合并报表范围内子公司可 以在各自 ...
金奥博(002917) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-25 19:14
深圳市金奥博科技股份有限公司 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,并于 2024 年 12 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司续聘 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和深圳市金奥博科技股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 ...
金奥博(002917) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-04-25 19:14
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-033 深圳市金奥博科技股份有限公司 (二)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买 了以下理财产品: 1、产品名称:半年期定期存款 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在公司董事会审议通过后, 自2025年1月19日起12个月内有效,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共 同循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 (一)公 ...
金奥博(002917) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-25 19:14
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-027 深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规 定,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2021]2103 号)核准,公司本次向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)76,270,197 股,本次募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元,扣除发行费用人民币 10,655,501.92 元(不含税),实际募 集资金净额为人民币 684,928,694.72 元 ...
金奥博(002917) - 内部控制自我评价报告
2025-04-25 19:14
深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市金奥博科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 变 ...