深圳市金奥博科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强深圳市 金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳 市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相 关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、 豁免披露的情形，在履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高民主决策、科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，对董事 会负责，并接受董事会的监督和指导。 第五条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，在自身利益与公司和股东的 利益相冲突时，应当维护公司和股东的最大利益，并保证： (一) 在 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员及经营管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理等高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月） 第一条 为强化深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司财 务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和检查工作，并行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第一章 总 则 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司") 接待特定对象来访接待的行为和管理，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《深圳 市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时具备下列条件： 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市金奥博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，保证公司董事会秘书依法行使职权，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《深圳市金奥博科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司董事 会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司应当 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳 市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事 工作制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作 ...