深圳市金奥博科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...

（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签署： 深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东 负责的态度，对公司董事会拟提交第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行 了事前审阅，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表如下事前认可意见： 关于变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）具有证券、期货相关业务职业资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满 足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。我 们同意变更立信为公司2023年度财务报告审计机构和 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强深圳市 金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司 内部审计工作 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-071 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十九条 | 独立董事有权向董事会提议 第四十九条 | 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 法规和本章程的规定，在收到提案后 | 10 日内 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 定，在收到提案后 | 1 ...

一、担保情况概述 为满足生产经营和发展需要,美格包装和安徽金奥博拟分别向银行申请总金 额不超过人民币 4,000 万元和 3,000 万元的综合授信额度，授信额度项下授信 业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑 汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多 种融资业务、授信业务。为支持子公司的经营发展，公司拟为美格包装和安徽 金奥博上述银行授信额度提供连带责任保证担保，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效；在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。以 上授信额度不等于美格包装和安徽金奥博的融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以银行与美格包装和安徽金奥博实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，上述担 保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易，本次担保事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-074 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金奥博"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司 股东大会审议通过后，自 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内有效，可由公司及实施 募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，核准公司非公开发行不超 过 81,403,200 股新股。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元， ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并保管监事会印章。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-073 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司审计委员会、董事会、监事会、独立董事对本次变更会计师事务所事 项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月29日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于变更会计师事 务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H ...