深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 董事会下设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作 为董事会设立的工作机构，并制定专门委员会议事规则。前述专门委员会成员各 由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强深圳市 金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司 内部审计工作 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市金奥博科技股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"控股 子公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险， ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-072 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订 公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述经董事会 和监事会审议修订的部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度的部分条款进行 ...

（一）风险提示 1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险； 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-067 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月3日召开的 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临 时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实 施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机 构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及 2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用暂时 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位 通过“全景路演”网站、“全景财经”微信公众号或“全景路演”APP， 名称及人 参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 员姓名 时间 2023年11月15日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、“全景财经”微信公众号、 地点 “全景路演”APP 董事长、总经理：明刚； 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：周一玲； 姓名 财务总监：崔季红 为进一步加强与投资者的互动交流，公司参加由深圳证监局指导、深圳上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动。本次活动采取网络远程的方式举行，公司高管 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位 大秦基金；正和新融资管；希望知舟；云智光；深圳国信微银；国盛民 名称及人 员姓名 安资管 时间 2023年11月14日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：周一玲； 接待人员 证券事务代表：喻芳；证券事务专员：杨荣 姓名 一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位 名称及人 申万宏源 员姓名 时间 2023年11月9日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：周一玲；证券事务代表：喻芳 姓名 一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-065 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 ...