第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 1 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先 生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公司第 三届董事会第三十七次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公 司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股 东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专 人 ...

债券简称：蒙娜转债 转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2023 年度权益分派股权登记日 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于实施权益分派期间蒙娜转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127044 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年度权益 分派，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整及计算方式"（详见附件）相关条款的规定，自 2024 年 6 月 21 日起至本次权 益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债；债券代码：127044） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提 名第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事 人数。 （二）独立董事候选人的提名 一、第四届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董 事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现将公司第四 届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第四届监事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事 和 1 名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举，职工代表监事由公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | | 发明 | 蒙娜 | 一种高耐磨远红外陶瓷 | 特许第 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | | | | 7476356 | 2020.12.23 | 2024.04.19 | - | | | 专利 | 丽莎 | 抛釉砖及其制备方法 | 号 | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产 生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品 的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团 ...

Group 1: Company Overview - Mona Lisa Group transitioned from a collective ownership enterprise to a joint-stock company and was listed on the Shenzhen Stock Exchange in December 2017 [1] - The company has four production bases located in Foshan, Qingyuan, and Tengtian in Guangdong, and Gao'an in Jiangxi, with an annual production capacity of approximately 150 million square meters in 2023 [1] - The market share remains low, with the four actual controllers holding a combined 65% of the shares, and they have not reduced their holdings since the company's listing [1] Group 2: Industry Context - The ceramic industry is currently facing challenges due to a downturn in the real estate market, leading to a competitive environment characterized by low profits and shrinking demand [1] - Despite these challenges, the company has improved its competitiveness through quality enhancement and lean management, achieving stable operations [1] Group 3: Market Insights - The domestic ceramic industry presents opportunities as no ceramic company has reported revenues exceeding 10 billion, indicating potential for growth [2] - The company remains optimistic about the future, suggesting that investors should consider annual reports and announcements for informed investment decisions [2] Group 4: Mergers and Acquisitions - The current economic cycle presents a favorable period for mergers and acquisitions, with the company having previously acquired the Gao'an base and expanded capacity through the acquisition of the Tengtian base [2] - The company is attentive to potential acquisition opportunities while adhering to regulatory requirements [2] Group 5: International Expansion - The company faces challenges in exporting ceramic products due to high transportation costs and tariffs, but there is potential for establishing production bases abroad to mitigate these issues [2] - Current plans do not include establishing overseas production bases, but the company is monitoring the situation [2] Group 6: Employee Incentives - The company has implemented stock incentive plans to promote sustainable development, including stock options and restricted shares [3] - A share repurchase plan was executed between 2021 and 2022, totaling 110 million yuan, reflecting the company's commitment to shareholder value [3]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1821 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 法律意见书 2、本所及本所律师依据 ...