1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专 人送达、传真、电子邮件、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中萧礼标先生、谭淑萍女士以通 讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85% （即 22.33 元/股），已触发"蒙娜转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事 会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了公司 第四届董事会第三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通 过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 自 2024 年 9 月 13 日至 2024 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2021】893 号"文同意，公司 1 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于取得发明专利证书的公告 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述发明专利为公司自主或与子公司共同研发成果。专利的取得和应用不会对公司目 前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新， 增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书共 3 项，具体情况如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次预计触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 13 日起算，自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，预计触发转股价格向 下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）的约定，公司"蒙娜转债"发行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（ ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的规定，对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户。2021 年 8 月 31 日，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源"）与中信银行股份有限公司佛山分行营业部签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 鉴于募集资金投资项目"收购至美善德 58.9706%股权并增资项目"中的增资项目"机 器设备及环保设施更新投入技改项目"由公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 （以下简称"高安蒙娜丽莎"）实施，根据第二届董事会第三十四次会议决议， ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响 "蒙娜转债"回售申报期已于 2024 年 9 月 24 日收市后结束，根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》《证券回售付款通知》，"蒙 娜转债"（债券代码：127044）本次回售申报数量为 8,316,111 张，回售金额为 832,742,090.97 元（含息、税）。 特别提示： 公司将根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 8 日。 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...