蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00-17:00。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 特此公告。 2、召开方式：网络远程方式。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 3、出席人员：公司董事长、总裁萧礼标先生，董事、董事会秘书张旗康先生， ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益，特别是广大中小股东的权 益，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会第五次会议 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席或缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）2025 年度对外担 保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保方广东绿屋建筑科技工程有 限公司、广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资决策效率，公司2025年度 拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币33亿元。担保范围包括但不限于申请综合 授信、 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众 公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬是根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市 场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位 职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成 情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。 参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享 有超额激励。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司部分高级管理人员2024年度薪酬情况及20 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业 务的议案》，根据实际经营需要，公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿 元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务 期限以保理合同约定期限为准，董事会授权管理层办理相关业务并签署相关法律文件。 公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 保理业务，具体合作机构将由董事会授权的管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期 限、服务能力等综合因素选择。 合作机构与公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第四届董事会 第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024年12月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行相 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第 四届董事会第八次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 ...