证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-049 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 二、董事会提名与薪酬考核委员会意见 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通 过了《关于提名程银春先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名与薪酬考 核委员会在认真查阅了程银春先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名程银春先 生为公司独立董事提出如下意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》《关于增加 公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名 职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与 薪酬考核委员会资格审查，董事会同 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强公司 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名程银春为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 7月29日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意变更公司于2021年11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权 激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的6，379，004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，蒙娜丽莎（002918）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案。 ...

蒙娜丽莎（SZ 002918，收盘价：8.98元）7月29日晚间发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司及子公 司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，取得欧洲专利 局颁发的发明专利证书2项，取得美国专利局颁发的发明专利证书3项，取得日本特许厅颁发的发明专利 证书1项。专利名称分别为"超薄布料且具有立体效果的瓷砖的制备方法""一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷 砖及其制备方法"等。 （文章来源：每日经济新闻） ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司 于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权激 励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中 的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关 规定，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。现将相关事项公告如下： 一、本次变更的回购股份方案及实施情况 公司分别于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、于 2021 年 11 月 24 日 召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

第二条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价是指公司董事会或者其审计委员会根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司经营管 理制度规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定 内部控制评价的具体内容，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单 位的各种业务和事项。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了全面评价蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时揭示和防范风险，提高公司经 营管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制 评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...