| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"蒙娜转债"的附加回售条款生效。现将"蒙娜转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 1、回售价格：100.136 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 27 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 30 日 5、 ...

特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董 事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临 时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在 信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资 金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应 当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时， 根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"蒙娜 转债"的附加回售条款生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在信息披露媒体《证 1、债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 2、转股期起止日期：20 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"蒙娜转债"的附加回售条款生效。现将"蒙娜转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 1、回售价格：100.136 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 27 日 4、回售款划拨日： ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】414 号 中证鹏元关于关注蒙娜丽莎集团股份有限公司 变更募集资金用途事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对蒙 娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"，股票 代码：002918.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 蒙娜转债 | 上一次评级时间 2024 年 7 月 22 日 | AA- | 上一次评级结果 AA- 稳定 | "蒙娜转债"募投项目之一为"数字化管理系统及智能仓库建设 项目"，该项目计划总投资 29,793.00 万元，原计划使用募集资金 29,793.00 万元。根据公司公告，截至 2024 年 7 月 31 日，该项目累 计使用募集资金 4,598.21 万元,投资进度为 15.43%，主要用于数字 化管理系统软件及硬件设备等支出，剩余募集资金 26,519.53 万元 （含募集资 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"蒙娜转债"的附加回售条款生效。现将"蒙娜转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 1、回售价格：100.136 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 27 日 4、回售款划拨日： ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-066 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中 的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者 被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当期应计利息的价格向 本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附 加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定， ...

1、债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 2、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 25 日 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙娜转债回售的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关 规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换 公司债券"蒙娜转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2024 年 9 月 18 日（星期三）至 2024 年 9 月 24 日（星期二）。自本次回售期结束后的第一个 交易日 2024 年 9 月 25 日（星期三）起恢复转股。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售期间暂停转股的公告 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 二〇二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 康达法意字【2024】第 4040 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司 可转换公司债券回售 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4040 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公 司本次可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"蒙娜转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 116,893 万元，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 元后，实际募集资金净额 为人民币 1,155,820,361.79 元。上述募集资金净额已到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2148 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...