蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求 ...

二、制定股东回报规划的原则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策， ...

第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 名与薪酬考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 一种抑晶干粒、晶花定 位全抛结晶釉艺术岩板 | ZL202211 | 2022.11.18 | 2023.11.17 | 第 6489554 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | | 445564.7 | | | | | | | | | 及制备方法 | | | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜 | 一种超疏水陶瓷板材涂 | ZL202211 | 2022.11.17 | 2023.11.21 | 第 6504235 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | ...

Group 1: Market Overview - The real estate industry is currently in a downward cycle, with expectations that it will not return to previous high growth rates. The company is managing risks in its renovation projects and focusing on strategic contracts [1] - Despite government policies aimed at stabilizing the real estate market, liquidity issues persist, and consumer demand for housing has not fully recovered, leading to a decline in real estate sales and collections [1] - The domestic real estate sector remains significant, with ongoing demand for building ceramics, and the industry concentration is increasing [1] Group 2: Financial Performance - For the first nine months of 2023, the company achieved consolidated revenue of CNY 454.5 million, a decrease of 3.17% year-on-year, while net profit attributable to shareholders rose by 190.35% to CNY 333 million [2] - The company's distribution channels have shown stable growth, with revenue from distribution channels reaching CNY 289.82 million, up 9.13% year-on-year, while strategic engineering revenue decreased by 17.23% to CNY 164.68 million [2] Group 3: Competitive Landscape - The ceramic industry is experiencing a slow capacity clearance compared to other sectors like cement and glass, with some leading companies expanding capacity despite overall industry challenges [2] - Competition remains fierce, with some product prices declining during periods of reduced demand, and the industry faces competition not only from within but also from substitute products [2] Group 4: Corporate Mission and Values - The company's mission is to beautify architectural spaces and create greater value for employees, customers, and society, which is reflected in its policies and practices [3] - Employee value is emphasized through competitive compensation, personal growth opportunities, and a supportive work environment [3] Group 5: Strategic Initiatives - The company has previously implemented stock incentive plans to motivate management and key personnel, ensuring steady performance and alignment with strategic goals [3] - There are considerations for overseas expansion and potential mergers or acquisitions to mitigate the impact of tariffs and trade barriers, although no immediate plans for foreign production bases have been established [3][5] Group 6: Environmental Considerations - The company is monitoring developments in carbon trading regulations, particularly in Guangdong, where building ceramics will be included in the 2024 carbon trading directory, which may increase operational costs and reshape industry competition [6][7]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 股份减持计划期限届满的公告 公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于佛山市美尔奇投资管理合 伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告》，公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"美尔奇合伙"）拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月 内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,884,074股，占公司总股本的 1.90%。 截至2023年8月23日，美尔奇合伙减持计划时间 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月21日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0656 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司广东蒙娜丽莎智能家 居科技有限公司（以下简称"蒙娜丽莎智能家居"）于 2022 年 12 月 15 日与佛山市顺德 区保利房地产有限公司（以下简称"佛山顺德保利地产"）分别签署了《关于保利商务中 心 2 号楼商品房（23-30 层）之购买协议》及其《补充协议一》，约定由蒙娜丽莎智能家 居购买保利商务中心 2 号楼第 23-30 层（共 8 层）写字楼，共 64 套物业，房屋建筑面积 共计 11,178.48 平方米，购房总价款（含税）为 102,436,590.72 元。上述交易事项已经公司 董事长审批，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书共 6 项，具体情况如下： 2023 年 11 月 1 日 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司或子公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强 公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...