2023 年度监事会工作报告 2023年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门盈趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2023年度 公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 厦门盈趣科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议由监事会主席召集和主持。 公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： 一、监事会召开会议情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 16 | 年 02 日 | 第四届监事 会第二十九 | 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条 款的议案》 | ...

2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况。 3、公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》没有异议。 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规以及厦门 盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的《2023 年度内部 控制自我评价报告》。现发表意见如下： 监 事 会 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-029 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。 三、风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者 回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分 ...

未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿） 为完善和健全厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作 性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司修订了《未来三年（2022-2024 年度）股东 分红回报规划》，修订后具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-030 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营 和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及 子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 15.00 亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日可以循环使用。 2、监事会审议情况 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 本次申请综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金 使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合 计不超过人民币 15.00 亿 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 2 次现场参会，2 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人 任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公 司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。 二、重点关注的事项 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-023 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以现场 会议方式出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门盈趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-038 厦门盈趣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的日期 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-033 厦门盈趣科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所自 2019 年起 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2024 年度审计服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2021001-10 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师 行业公认的 ...