报告期内，公司大力推进全球 GMP 计划的落地，整合全球资源，国内外团队分工合作，快速响应客 户需求；主动营销，积累和沉淀经验，通过一年的不断调研、摸索和总结，明确了聚焦"4+N"市场的营 销拓展方向，并沉淀了多个新兴市场的客户，并陆续与 A 类客户建立链接，公司 UDM2.0 客户群和产品 矩阵储备进一步丰富。 （6）"四化"建设，凝心聚力提质增效 报告期内，公司持续推进"三化"制造到"四化"建设的转型升级，重点开展精益制造及数字化建 设，降本增效，持续打造国家智能制造示范工厂。在信息化建设方面，公司持续投入资源开展信息化建 设，以自主研发的 UMS 联合管理系统为公司信息化的 DNA 和纽带，根据经营管理需求，持续完善相关 信息化模块，重点建设质量在线监测系统（uSPC）及设备运行监控管理系统（uBOC）等，并积极引进外 部信息化管理工具 PLM、OA、CRM、WIKI 及云星空 ERP 系统等，公司的信息化系统贯穿价值流转的前 中后台，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，不断提升生产运营及办公效率。在自动化建设 方面，完成了多条重点产品自动化生产及测试线的研制、六轴测试机器人项目的应用开发及能耗设 ...

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2024 年业 务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公 平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判 断，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科 技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董 事 2 人。经与会独立董事推举，会议由 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年5月22日下午15:00 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-039 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新 产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年5月22日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调 查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正 确、科学决策发 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 3 次现场参会，1 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0295 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"盈趣科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈趣 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-024 厦门盈趣科技股份有限公司 解锁条件减少资本公积，净利润较上年有所减少及分红使得归属于上市公司股东的所有者权 益较年初下降。 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 212,625.76 万元，比年初减少了 7.71%，资产负债率为 28.86%，比年初下降了 0.82 个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资 产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 2023 年公司加权平均净资产收益率为 8.74%，比上年同期下降了 4.28 个百分点，主要系 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下，公司经 营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对 短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0294 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门 盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 27 日 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立 董事林志扬先生、蔡庆辉先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国·北京 2023 年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1 | - | 2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1 | - | 7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0305 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科 技公司）管理层编制的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-031 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展， 2024 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司拟为其提供 担保。前述担保额度合计不超过 3.65 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供担保的额度不超过 1.65 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 2.00 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或子 公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...