证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-046 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月16日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创 新产业园3号楼806会议室召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规以及厦门 盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的《2024 年度内部控 制自我评价报告》。现发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 3、公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》没有异议。 厦门盈趣科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 04 月 25 日 1 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-032 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以现场 会议方式出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门盈趣科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-031 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生及高绍福 先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华 ...

2025 年 04 月 25 日 经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2025 年业 务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公 平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判 断，我们一致同意《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 独立董事：林志扬、蔡庆辉、高绍福 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科 技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的 ...

一、审议程序 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-037 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 323,177,672.06 | 351,428,072.20 | 618,275,577.60 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 251,524,608.28 | 450,51 ...

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件、《厦门盈 趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》的有关规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 厦门盈趣科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单（授权日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上述 916 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性 文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 1、鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-047 厦门盈趣科技股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予部分 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下： 2、2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 21 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事 会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 3 月 22 日，公司监 事会披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象 1 名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2025 年 3 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案） ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授权日） 一、获授的股票期权情况： | | 获授的股票期权数 | 占本计划授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 量(万份) | 股票期权总数 | 公告时公司股 | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 1,960.115 | 90.74% | 2.52% | | （916 人） | | | | | 预留部分 | 200 | 9.26% | 0.26% | | 合计 | 2,160.115 | 100.00% | 2.78% | 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予部分，中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单 | 类别 | | 获授的股票期权数 | 占本计划授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万份) | 股票期权总数 | 公告时公司股 | | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-048 厦门盈趣科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《厦门盈趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的首次授予条件业已成就，根据厦门盈趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会授权，公司 于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》，确定股票期权首次授权日为 2025 年 4 月 24 日，向符合条件的 916 名激励对象授予 1,960.1150 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 （一）股权激励计划简述 1、本次激励计划的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 2、授予股票期权的数量 ...