浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 / 9 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002931 | | | | | | | | 证券简称：锋龙股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | | | | | | | | 债券简称：锋龙转债 | | 转股价格：人民币 | 12.63 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 7 | 月 | 14 | 日至 | 2027 | 年 | 1 月 7 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2023 年第三季 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行 可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但 不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的 投资产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐 ...

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 债券代码:128143 债券简称:锋龙转债 浙江锋龙电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------------------------------| | | | 编号:2023-005 | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 | | | | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 华福证券 彭元立 | | | 人员姓名 | 华夏基金 邓寒 | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 | | | | | 董事、董事会秘书、副总经理王思远 | | | 员姓名 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 产品这类其他园林机械关键零部件。 | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 他产品和客户 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行 可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但 不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的 投资产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司前次使用暂时闲置募 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 226,693,890.80, a decrease of 33.03% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 10,001,585.03, down 71.37% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,817,585.40, a decline of 79.21% compared to the previous year[24]. - The company aims to achieve a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 10%[18]. - The company reported a net profit of 308,400 CNY for the reporting period[75]. - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 15% in active users compared to the previous year[126]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market share[18]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 40%[121]. - The company plans to accelerate the implementation of fundraising projects to enhance operational efficiency and profitability[124]. - The company is exploring market expansion and product development, particularly in the electric garden machinery sector, which is gaining traction[103]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in advanced manufacturing technologies for 2023[18]. - The company has a strong focus on research and development, with a dedicated team that emphasizes cost-effective and reliable product design, contributing to its competitive advantage in the market[54]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocation of 10 million yuan for innovative product development in the upcoming year[126]. - The company’s research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 15,869,995.50, down 25.7% from CNY 21,351,003.09 in the same period last year[196]. Operational Challenges and Risks - Risks identified include supply chain disruptions and increased competition, with strategies in place to mitigate these challenges[18]. - The company faces significant risks from U.S.-China trade tensions, with a high proportion of export revenue subject to tariffs, potentially impacting profitability[99]. - Currency fluctuation risks are present due to a high percentage of sales in USD, affecting pricing competitiveness and overall profitability[100]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for aluminum and steel, which can directly impact production costs and profit margins[102]. - Labor cost increases due to demographic changes in China may affect the company's competitive position in the manufacturing sector[102]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting and corporate governance practices[121]. - The company has established a governance structure to strengthen operational management and internal controls[124]. - The company has committed to avoiding competition with its subsidiaries and will not engage in any competing business activities[120]. - The company has established a framework to manage and reduce related party transactions[120]. Financial Management and Investments - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[109]. - The company has committed to investment projects totaling RMB 3,987.6 million, with a completion rate of 107.89% as of the reporting date[86]. - The company has utilized a total of RMB 20,361.59 million in raised funds as of June 30, 2023, with an actual usage of RMB 3,083.82 million in the first half of 2023[83]. - The company reported a total of 23,499.81 million yuan in entrusted financial management, with 13,906.1 million yuan remaining due[147]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,666[158]. - The largest shareholder, Shaoxing Chengfeng Industrial Co., Ltd., holds 86,279,289 shares, accounting for 43.32% of total shares[159]. - The company’s top ten shareholders did not engage in any repurchase transactions during the reporting period[160]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[161].

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,222 万股，发行价为每股人民币 12.36 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立 意见 公司独立董事认为：公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年半年 度募集资金的存放和使用情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真核查，现发表如下独立意见： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"），除与控股子 公司之间的资金往来之外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非经营性占用公司资金情况，符合 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方 式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 1、审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 司 ...