（李淑贤） 2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分 发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限 公司（以下简称"公司"）和股东特别是中小股东、金融消费者的合 法权益。 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李淑贤，硕士学位，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会 员，香港会计师公会资深会员。现任中信银行（国际）有限公司独立 非执行董事、中国光大环境（集团）有限公司独立非执行董事、中国 海洋石油有限公司独立非执行董事、Elite Beam Limited 董事，曾任毕 马威中国金融服务业审计主管合伙人，中国人民财产保险股份有限公 司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董事。 郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）坚持党的思想引领，把准监督工作方向 监事会始终把政治建设摆在首位，确保监督工作与党的决策部署 保持高度一致。一是深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议、中央 金融工作会议精神，积极践行金融工作的政治性、人民性，持续推进 党的领导与公司治理有机融合。二是始终贯彻落实党委全面从严治党、 全面从严治行、全面风险管控的路线方针政策，紧跟全行发展战略和 工作重点，围绕监事会各项监督职能，服务新发展格局，贯彻新发展 理念。三是切实发挥党委把关定向职能，将党委研究讨论作为监事会 议案的前置程序，不断完善党组织与监事会之间在重大问题上的决策 沟通机制，确保党组织领导核心作用得到充分发挥。 （二）筑牢公司治理基础，着力开展常规监督 严格按照监事选聘相关规定，在党委前置的基础上，顺利选举产 生第八届监事会监事 4 名。第八届监事会下设提名委员会和监督委员 会，保障监事会监督职责充分发挥。年度内，监事会严格按照法律法 规、监管规定及本行《公司章程》要求，认真组织召开监事会及专门 委员会会议，确保会议程序、表决结果、信息披露等工作依法合规。 2024 年共组织召开监事会会议 8 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑 州银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （宋科） 2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分 发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限 公司（以下简称"公司"）和股东特别是中小股东、金融消费者的合 法权益。 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋科，博士研究生学历，副教授，现任中国人民大学财政金 融学院货币金融系教师、中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长、 中国人民大学深圳研究院常务副院长、社会科学高等研究院（深圳） 执行院长、贵州银行股份有限公司独立非执行董事。曾任中国人民大 学财政金融学院团委书记、党委副书记、统计学院博士后、教务处副 处长，贵州省政府金融办银行处副处长，郑州银行股份有限公司外部 监事。2022 年 1 月起担任公司独立非执行董事。 | 姓名 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是全面贯彻落实党 的二十届三中全会精神的开局之年。郑州银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政 府、市委市政府工作要求，主动接受监管部门的监督指导，深刻把握 金融工作的政治性、人民性，持续完善公司治理机制，推动本行高质 量发展迈出坚实步伐。 截至 2024 年末，本行资产总额 6,763.65 亿元，较上年末增长 7.24%；吸收存款本金总额 4,045.38 亿元，较上年末增长 12.07%；发 放贷款及垫款本金总额 3,876.90 亿元，较上年末增长 7.51%；实现营 业收入 128.77 亿元；净利润 18.63 亿元；净利息收益率 1.72%，成本 收入比 28.95%，资本充足率 12.06%，不良贷款率 1.79%，拨备覆盖 率 182.99%，主要监管指标符合监管要求。 一、2024 年董事会主要工作情况 （一）坚持战略引领，夯实高质量发展根基 1.聚焦战略执行落地，引领业务发展。董事会秉持"努力成为政 策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行" ...

郑州银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-021 （一）日常关联交易概述 本行的日常关联交易是指本行或本行控股子公司与本行关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，主要指在日常经营过程中与关联方发生的授信类、资产 转移类、服务类等关联交易事项，具体交易事项以各监管机构规定及本行《关联 交易管理办法》等管理制度为准。 本行 2025 年度日常关联交易预计额度已经本行于 2025 年 3 月 27 日召开的 第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事张继红女士、刘炳恒先生、卫志刚 先生对其所关联的子议案回避表决。本次日常关联交易预计额度需提交本行股东 大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本行 2025 年度日常关联交易预计额度不构成对关联方客户的授信或交易承 诺，当实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准。本次日常关 联交易预计额度自 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李小建，博士研究生学历，教授，获国务院特殊津贴。曾任 河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政法大学校长、中原 银行股份有限公司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董 事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定 中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求。 二、独立非执行董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 2024 年，公司召开了 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次临 时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，共审议议案 18 项；召开 董事会会议 11 次，共审议议案 60 项；召开风险管理委员会会议 8 次， 共审议议案 22 项；召开关联交易控制委员会会议 6 次，共审议议案 11 项；召开审计委员会会议 7 次，共审议议案 13 项；召开提名委员 会会议 6 次，共审议议案 6 项；召 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-017 该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案需提交本行股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第八届监事会各专 门委员会主任委员人选的议案》。 本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 郑州银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，其中 徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份 有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生 主持 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-016 郑州银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中， 赵飞先生因公务会议安排委托李红女士代为出席和表决。经半数以上董事共同推 举，本次会议由李红女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《公司章程》"）的规定。本次 会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告在巨潮资讯网（http://ww ...

郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 本行于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第一次会议，以全票同意审议通 过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 2024 年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行合并报表归 属于本行股东的净利润为人民币 1,875,762 千元。根据现行企业会计准则和本行 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-018 郑州银行股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 《公司章程》的规定，经审定的本行母公司的净利润为人民币 1,863,727 千元， 扣除 2024 年 11 月已派发的无固定期限资本债券利息人民币 480,000 千元，可供 普通股股东分配的当年利润为人民币 1,383,727 千元。 2024 年度利润分配预案如下： （一）以净利润的 10%提取法定盈余公积人 ...