目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7129 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的昂利康公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供昂利康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为昂利康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解昂利康公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7131 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 昂利康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昂利康公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在 ...

目 录 | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昂利康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 天健审〔2025〕7020 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昂利康公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 一、审计意见 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合 ...

关于浙江昂利康制药股份有限公司 调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 部分实施内容的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康调整 2020 年非公开发行 股票募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了核查，具体核查情况如下： 东方证券股份有限公司 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用具体情 况如下： 单位：万元 | | | | 2020 年非公开 | 截至 | 2024 年 12 月 31 | | 日 | | --- | --- | --- | ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵秀芳作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士。曾任绍兴文理学院教授、绍兴文理学 院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙 江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事， 现任本公司独立董事，兼任浙江省资本市场与企业发展研究会副会长、绍兴市第 九届政 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人莫卫民作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人莫卫民，浙江工业大学教授。曾任浙江工业大学分析测试中心主任、分 析化学研究所所长、民盟浙江省委科技委员会主任、政协第十届和第十一届浙江 省委员会委员、政协第二、三、四届杭州市下城区委员会常委，现任本公司独立 董事，兼任江苏天瑞仪器股份有限公司、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独 立董事 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况汇报如下： 1、个人简历 本人游剑，药学博士，浙江大学教授。曾任丽珠医药集团技术员，美国 MD 安德森癌症中心博士后、中国颗粒学会青年理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及 2024 年届满离任的独立董事袁弘先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫卫民、游剑、赵秀芳、袁弘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江昂利康制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 二、2024 年度履职概述 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁弘作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间内，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日）的工作情况向汇报如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人袁弘，医学博士，浙江大学教授。曾任浙江医科大学助教、讲师，浙 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金 股票型组合 | 188.13 | 1.02 | 退出 | | 浙江昂利康制药股份有限公司回购专用证券账户 | 202.00 | 1.09 | 退出 | | 农银医疗保健股票 | 138.27 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8908.21万股，累计占流通股比： 48.08%，较上期变化： -1395.71万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 嵊州市君泰投资有限公司 | 7148.50 | 38.58 | 不变 | | 浙江昂利康（002940）制药股份有限公司-第一期员工 | | | | | 持股计划 | 433.12 | 2.34 | 不变 | | 方南平 | 278.58 | 1.50 ...