浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话或直接送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-043 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-042 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 5月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、吴 哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-040 浙江昂利康制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司二楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵林莉女士为公司第四届监事会职 工代表监事。 赵林莉女士作为职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。 职工代表监事的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高 级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-039 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公 楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议 为期半 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-037 证书编号：GR202335000759 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司福建海西 联合药业有限公司（以下简称"海西药业"）收到福建省科学技术厅、福建省财 政厅、国家税务总局福建省税务局批准核发的《高新技术企业证书》，具体情况 如下： 企业名称：福建海西联合药业有限公司 2023 年度海西药业已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不 影响公司已披露的 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 发证日期：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 本次系海西药业高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次 通过高新技术企业认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-038 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-034 浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 407,993,014.11 | 424,507,176.32 | -3.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,218,693.81 | 47,070,207. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,625,866,701.23, an increase of 3.66% compared to ¥1,568,437,219.16 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥138,372,383.20, reflecting an 8.70% increase from ¥127,296,292.01 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 11.19% to ¥106,876,171.53 from ¥120,346,889.82 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.69, up 7.81% from ¥0.64 in the previous year[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,019,990,734.37, marking a 16.33% increase from ¥2,596,083,285.56 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥1,586,203,386.01 from ¥1,502,660,924.92 in 2022[20]. - The weighted average return on equity was 8.95%, slightly down from 9.11% in the previous year[20]. - The company achieved a revenue of 162,586.67 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 3.66%[49]. - The revenue from raw materials increased by 32.90% to ¥806,922,302.74, while the revenue from formulations decreased by 30.39% to ¥649,614,823.32[55]. - Domestic sales accounted for 77.22% of total revenue at ¥1,255,449,057.55, showing a decline of 13.48% year-on-year, while international sales surged by 215.71% to ¥370,417,643.68[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased by 49.89% to ¥276,909,170.86, compared to ¥184,746,829.11 in 2022[20]. - The net cash flow from investing activities improved by 67.39% to -¥170,005,595.58, mainly due to reduced external investments[71]. - The net cash flow from financing activities decreased by 95.84% to ¥15,651,263.49, attributed to increased bank loan repayments and dividends[71]. - The company received government subsidies amounting to approximately $41.11 million in 2023, a significant increase from $6.69 million in 2022, indicating strong support for its operations[24]. - The company has a total of RMB 12,000 million temporarily stored in its fundraising account for liquidity purposes[84]. Research and Development - R&D expenditure reached 17,236.86 million yuan, a 53.05% increase year-on-year, accounting for 10.60% of total revenue[49]. - The company is focusing on R&D innovation and quality improvement in response to stricter regulations and policies in the pharmaceutical sector[29]. - The company’s R&D strategy is transitioning from "characteristic generics" to "characteristic generics - improved new drugs - innovative drugs"[49]. - The company has several products in various stages of development, including ALKA016-1 and NHKC-1, which have entered Phase III clinical trials[68]. - The company has submitted registration applications for various products, including Leflunomide and Dexamethasone, indicating ongoing efforts to expand its product line[66]. Market and Product Development - The company emphasizes the importance of new product development and market expansion strategies in its future outlook[5]. - The demand for nutritional products is expected to grow steadily due to increasing global population and aging demographics, with a particular focus on high-purity plant-based cholesterol products[28]. - The overall market for nutritional products is projected to grow, with the company positioned to benefit from this trend through its diverse product offerings[28]. - The company is actively expanding its product development efforts to maintain a positive growth trajectory amid increasing regulatory scrutiny and industry competition[35]. - The company plans to accelerate the launch of five new formulations, including Dapagliflozin tablets and others, aiming for registration approvals in 2024[103]. Risks and Challenges - The report highlights risks including rising production costs, regulatory changes, and talent retention challenges[5]. - Rising production costs due to stringent national safety and environmental policies, as well as increased raw material and labor costs, pose a risk to the company's profitability[111]. - The risk of centralized procurement policies may lead to significant price reductions for existing products, adversely affecting future operating performance and profit margins[112]. - New product development faces risks related to lengthy approval processes and potential market challenges, which may delay progress and impact financial results[116]. - Management risks associated with rapid expansion and increased complexity in operations necessitate enhanced internal controls and governance structures[118]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to corporate governance regulations, ensuring no significant discrepancies with legal requirements[122]. - The company has established a complete and independent business operation, with no reliance on the controlling shareholder for major business activities[130]. - The company maintains independent asset ownership, with all necessary production assets clearly belonging to the company[131]. - The company has a dedicated human resources management system, ensuring employee compensation and benefits are separate from the controlling shareholder[132]. - The company has established four specialized committees within the board to enhance decision-making processes[124]. Environmental Responsibility - The company adheres to environmental standards, including surface water quality standards and air quality standards, ensuring compliance with relevant regulations[177][178]. - The company’s wastewater treatment meets the Grade 3 discharge standards as per the national regulations[178]. - The company has implemented strict controls on hazardous waste storage and disposal in accordance with national standards[180]. - The company’s solid waste storage complies with the General Industrial Solid Waste Storage and Landfill Pollution Control Standard (GB18599-2020)[186]. - The company has reported no exceedance of discharge limits for all monitored pollutants in the current reporting period[190]. Employee and Talent Management - The company has implemented a talent strategy focusing on internal training and external recruitment, with various development programs for employees[162]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain talent[161]. - The company plans to maintain a strong emphasis on talent development, aiming to attract and retain skilled professionals to support its growth strategy[109]. - The company has a total of 1,290 employees at the end of the reporting period, with 639 in the parent company and 651 in major subsidiaries[160]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a young workforce[160]. Shareholder Engagement - The company conducted multiple investor meetings throughout 2023, including a performance briefing on April 20, where it discussed the 2022 annual report[119]. - The company ensures that all shareholders, especially minority shareholders, have equal rights and opportunities to participate in shareholder meetings[123]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved at the annual general meeting[163]. - A total of 970,000 shares were repurchased at a total cost of RMB 20,117,926.93 as part of the share buyback plan[164]. - The participation rate in the 2023 first extraordinary general meeting was 46.70%, while the 2022 annual general meeting had a participation rate of 45.26%[136].

证券代码：002940 证券简称： 昂利康 浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信建投赖俊勇、王云鹏 及人员姓名 时间 2023年11月22日15:30 地点 公司三楼小会议室 上市公司接待 董事长助理：孙黎明 人员姓名 证券事务代表：王燕红 介绍公司情况： 1、公司及子公司情况 公司控股股东为嵊州市君泰投资有限公司，持有公司 35.44%股份，实际控制人为方南平、吕慧浩。 截至目前，公司下辖16家子孙公司，主要子公司包括昂利 投资者关系活 ...

证券代码：002940 证券简称： 昂利康 浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国盛证券杜鹏 及人员姓名 农银汇理李蕾、王皓非 时间 2023年7 月10 日15:00 地点 公司二楼小会议室 上市公司接待 董事长助理：孙黎明 人员姓名 证券事务代表：王燕红 介绍公司情况： 1、公司及子公司情况 公司控股股东为嵊州市君泰投资有限公司，持有公司 35.44%股份，实际控制人为方南平、吕慧浩。 截至目前，公司下辖16家子孙公司，主要子公司为昂利泰、 投资者关系活 ...