二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16812 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称昂利康公司)管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供昂利康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为昂利康公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 昂利康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昂利康公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为健全和完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增 加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑企业经营发展 规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制 定公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考 虑投资者的合理投资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经 营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制 度性安排，平衡股东的短期 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 释 义 在本报告中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般术语 | 发行人/本公司/公司/ 昂利康 | 指 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次发行 A 股股票、本次向特 | 指 | 浙江昂利康制药股份有限公司本次向特定对象发行 股股票的 A | | 定对象发行 A 股股票 | | 行为 | | 本报告 | 指 | 浙江昂利康制药股份有限公司 年度向特定对象发行 股股 2025 A 票募集资金使用可行性分析报告 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 亲合力 | 指 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 | | 亚飞生物 | 指 | 亚飞（上海）生物医药科技有限公司，系亲合力控股股东 | 二、专业术语 Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. （嵊州市嵊州大道北 1000 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 | 化学药 | 指 | 从天然矿物、动植物中提取的有效成分，以及经过化学合成或生物 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-097 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年 11 月 26 日 ...

或采取监管措施情况及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平， 促进公司持续规范发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法 规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 的情况进行了自查，现将自查结果公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-096 浙江昂利康制药股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 2025 年 11 月 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-095 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东 回报、填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件规定，公司就本次向特定对象发行 股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （3）公司聘请的律师； 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-093 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 23 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中方南平先生、 吴哲华先生、赵秀芳女士以通讯方式参与表决，公司部分高级管理人员列席会议， 会议由副董事长吕慧浩先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 ...

昂利康公告称，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议多项议案。公司拟向特定对象发行A股股 票，发行数量不超60,518,455股，募集资金11.6亿元，用于创新药研发及产业化项目。发行股票种类为A 股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日。发行对象不超35名，限售期6个月。本次发行方案尚需提 交股东会审议批准，经深交所审核通过和证监会同意注册后方可实施。此外，公司将于2025年12月16日 召开第三次临时股东会。 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on November 24, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4][5] - A total of 294 shareholders and representatives attended the meeting, representing 93,527,063 shares, which is 47.6915% of the total voting shares [5][6] - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and various management rules, with overwhelming support from shareholders [7][8][9] Group 2 - The company ensured that small and medium-sized investors had a separate voting count for certain proposals to enhance their participation [2] - The legal opinions provided by Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [18] - The company disclosed that the resolutions from the meeting would be available for review, including the legal opinions and meeting resolutions [19]