浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵秀芳作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士。曾任绍兴文理学院教授、绍兴文理学 院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙 江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事， 现任本公司独立董事，兼任浙江省资本市场与企业发展研究会副会长、绍兴市第 九届政 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人莫卫民作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人莫卫民，浙江工业大学教授。曾任浙江工业大学分析测试中心主任、分 析化学研究所所长、民盟浙江省委科技委员会主任、政协第十届和第十一届浙江 省委员会委员、政协第二、三、四届杭州市下城区委员会常委，现任本公司独立 董事，兼任江苏天瑞仪器股份有限公司、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独 立董事 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况汇报如下： 1、个人简历 本人游剑，药学博士，浙江大学教授。曾任丽珠医药集团技术员，美国 MD 安德森癌症中心博士后、中国颗粒学会青年理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及 2024 年届满离任的独立董事袁弘先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫卫民、游剑、赵秀芳、袁弘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江昂利康制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 二、2024 年度履职概述 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁弘作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间内，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日）的工作情况向汇报如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人袁弘，医学博士，浙江大学教授。曾任浙江医科大学助教、讲师，浙 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金 股票型组合 | 188.13 | 1.02 | 退出 | | 浙江昂利康制药股份有限公司回购专用证券账户 | 202.00 | 1.09 | 退出 | | 农银医疗保健股票 | 138.27 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8908.21万股，累计占流通股比： 48.08%，较上期变化： -1395.71万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 嵊州市君泰投资有限公司 | 7148.50 | 38.58 | 不变 | | 浙江昂利康（002940）制药股份有限公司-第一期员工 | | | | | 持股计划 | 433.12 | 2.34 | 不变 | | 方南平 | 278.58 | 1.50 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-024 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2025 年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云山昂利康"）、 浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称"海昶生物"）、浙江海禾康生物制药 有限公司（以下简称"海禾康"）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下 简称"新合新"）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称 "天康创剂"）之 间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度合同签订金额为 1,472 万 元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年公司及子公司将与关联方白云 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,537,881,540.69, a decrease of 5.41% compared to CNY 1,625,866,701.23 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 80,334,510.52, down 41.94% from CNY 138,372,383.20 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 48,405,926.89, a decline of 54.71% compared to CNY 106,876,171.53 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 253,598,389.10, which is 8.42% lower than CNY 276,909,170.86 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.40, a decrease of 42.03% from CNY 0.69 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 2,974,532,155.08, down 1.51% from CNY 3,019,990,734.37 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,530,549,492.53, a decrease of 3.51% from CNY 1,586,203,386.01 at the end of 2023[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 196,108,686 shares[4]. - The company has not proposed any stock bonus distribution, maintaining a focus on cash dividends[4]. - The cash dividend distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of RMB 1.25 per 10 shares, amounting to RMB 24,513,585.75, with no stock dividends or capital reserve transfers[163]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached RMB 78,883,111.72, accounting for 100% of the profit distribution total[161]. Risk Factors - The report highlights risks including rising production costs, regulatory changes, and talent retention challenges[4]. - The management discussion section outlines various risk factors that could impact future performance[4]. - The company faces risks from industry regulatory changes and policies, which could significantly impact future development[112]. - Rising production costs due to stricter national safety and environmental policies, as well as increasing raw material and labor costs, pose a risk to the company's profitability[112]. - The risk of centralized procurement policies may lead to decreased prices for existing products, affecting future operating performance[112]. - New product development faces risks from lengthy approval processes and potential technical difficulties, which may delay progress or lead to failures[116]. Research and Development - The company is actively engaged in new product development and market expansion strategies[4]. - The company increased its R&D investment to ¥230.52 million in 2024, a 33.74% increase year-over-year, representing 14.99% of its revenue[51]. - The company is committed to improving the quality and efficiency of clinical trials for innovative drugs, with new policies set to take effect from November 2024[38]. - The company aims to enhance R&D investment, targeting over 10 new formulations for registration approval by 2025, including key products like the sustained-release tablets of sitagliptin and metformin[106]. - The company has a robust pipeline of new products and technologies, with ongoing projects in targeted cancer therapies and innovative drug delivery systems[140][144]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has a comprehensive governance structure in place, as detailed in the corporate governance section[4]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring that the rights of minority shareholders are protected and that all shareholders can participate equally in decision-making processes[122][124]. - The company has established a performance evaluation system for directors and senior management, linking their remuneration to company performance and individual performance[147]. - The company has implemented a comprehensive compliance system to mitigate operational risks and enhance governance structures in line with regulatory requirements[111]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is increasingly important in the national economy, driven by rising healthcare demands and an aging population[28]. - The global demand for nutritional products is expected to continue stable growth due to increasing population and health awareness, while the ordinary vitamin D3 market shows cyclical trends influenced by macroeconomic factors[30]. - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, which is characterized by weak cyclicality and strong defensive features[28]. - The company is focused on high-purity plant-derived cholesterol and its derivatives, including products like plant-derived vitamin D3[28]. Environmental Management - The company adheres to various environmental standards, including the Class III standard for surface water quality as per GB3838-2002[172]. - Wastewater is treated to meet the Class III discharge standard as per GB8978-1996 before being released into the sewage treatment system[173]. - The company executes strict emission limits for air pollutants in accordance with the pharmaceutical industry standards[174]. - The company has implemented measures to ensure compliance with noise standards, maintaining daytime levels at 65dB and nighttime levels at 55dB[174]. - The company’s environmental management practices ensure stable compliance with pollution discharge requirements[172]. Talent Development - The company is focused on talent development, implementing programs to attract and retain high-quality graduates[59]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain talent, with annual evaluations for new graduates and various performance awards[158]. - The company has implemented a talent strategy focusing on internal training and external recruitment, enhancing employee skills and business quality[159]. - R&D personnel decreased from 198 to 183, a reduction of 7.58%[76]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion through the introduction of innovative drugs and new formulations[75]. - The company plans to optimize its marketing strategies, enhancing sales team efficiency and expanding market share in both hospital and retail sectors[108]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness by increasing high-value new products and optimizing bidding channels to mitigate policy impacts[113]. - The company plans to establish a commercialization platform for oral local anesthetics and accelerate the registration of complex formulations[107].

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-017 浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号： 2025-016），公司于 2025 年 4 月 11 日收到嵊州市市场监督管理局下发的《关于 下达 2024 年度生物医药产业发展若干政策资金（第 7 条）的通知》，预计将获得 政府补助资金 1,500 万元。2025 年 4 月 21 日，公司收到上述政府补助 1,500 万 元。现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 截至本公告日，上述政府补助 1,500 万元已全部到账，占公司 2023 年度经 审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 10.84%，具体情况如下： | 获得补助的主体 | 补助项目的名称 | 补助金额(元) | 收到补助时间 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-016 浙江昂利康制药股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）及其下属子公司自2025年1月1日至2025年 4月11日预计收到各类政府补助资金共计人民币2,424.02万元，其中与收益相关的政府补助为2,262.83万 元，与资产相关的政府补助为161.19万元。现将具体情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 （一）与收益相关的政府补助情况 单位：人民币元 ■ 注①：根据公司于2025年4月11日收到的嵊州市市场监督管理局下发的《关于下达2024年度生物医药产 业发展若干政策资金（第7条）的通知》，预计将获得政府补助资金1,500万元，截至本日，上述款项尚 未实际收到。 （二）与资产相关的政府补助情况 单位：人民币元 ■ 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号一政府补助》规定：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 ...