浙江昂利康制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江昂利康制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司设内审部，内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 浙江昂利康制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江昂利康制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 （经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极 性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事和《公司章程》规定的高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激 ...

1、本章程条款中"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 浙江昂利康制药股份有限公司 章程修正案 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，结合公 司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： 2、删除《公司章程》第七章"监事会"相关内容，其他条款中涉及的"监 事""监事会"相应修改为"审计委员会委员""审计委员会"或删除。 3、单项条款中如不涉及实质性修订（包括但不限于章节标题变化、条款序 号变化以及交叉引用条款序号的相应调整、阿拉伯数字和大写数字的统一、标点 符号及格式的调整等），未在表格中逐一列示修订前后对照情况。 修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通机制 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本规定所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例不足 50%，但其持有的股份所享有的表决权能够对股东 会的决议产生重大影响的股东； 第一条 为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东、 公司员工、社会及其他相关方的利益，并确保公司发展战略和路径与全体股东的利 益一致，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江昂利康制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规定。 第二条 公司董事会是大股东定期沟通的管理机构，董事会秘书是大股东定期 沟通工作的负责人，负责安排沟通的内容、时间、地点、方式。 第三条 公司董事会办公室是大股东定期沟通工作的日常办事机构，负责大股 东沟通文件的准备、记录、收集、存管工作。 （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四）中国证监会认 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-084 浙江昂利康制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 议案。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事。调整后 的董事会总人数为 7 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工代表 董事 1 名）。为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-085 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-082 浙江昂利康制药股份有限公司 上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股东股份质押基本情况 关于公司实际控制人股票质押式回购部分提前购回及进行股 票质押式回购交易且部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 7 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）接到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回 购部分购回并进行股票质押式回购交易且部分股份质押展期业务，现将有关情况 公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 原质押到 | | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | ...