浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开第四届董事会第七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室召 开 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-030 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议审议通过关于 召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 开始，会议 为期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电话或直接送达的方式发出会议 通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中潘小云先生以通讯方式参与表决。 监事会半数以上监事推举赵林莉女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊载的《2024 年度监事会 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-018 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、莫 卫民先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-020 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大 会批准。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并会计 报表归属于母公司股东的净利润为人民币 80,334,510.52 元，2024 年年度母公司 实现净利润 16,240,822.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母 公司的净利润 10%计提法定盈余公积 1,624,082.27 元，公司 2024 年年度合并报 表累计可供股东分配的利润为 642,709,658.12 元，2024 年年度母公司累计可供股 东分配的利润为 605,691,457.20 元。 截至 2 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7127 号 我们认为，昂利康公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昂利 康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"，原"东方 证券承销保荐有限公司"）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及2020年非公开发行的保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》等法律 法规和规范性文件的要求，对昂利康2024年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 项目组对昂利康募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括： 查阅昂利康募集资金三方监管协议、募集资金专户开户资料、募集资金专户支出 清单、关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户年 末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务 负责人谈话，询问募集资金使用情况等。 二、募集资金基本情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7129 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的昂利康公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供昂利康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为昂利康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解昂利康公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7131 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 昂利康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昂利康公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在 ...

目 录 | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昂利康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 天健审〔2025〕7020 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昂利康公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 一、审计意见 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合 ...

关于浙江昂利康制药股份有限公司 调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 部分实施内容的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康调整 2020 年非公开发行 股票募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了核查，具体核查情况如下： 东方证券股份有限公司 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用具体情 况如下： 单位：万元 | | | | 2020 年非公开 | 截至 | 2024 年 12 月 31 | | 日 | | --- | --- | --- | ...