关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2024 年 1 月 4 日届满，鉴于第四届董事会、监事会候选人遴选、提名 等事项尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-002 浙江昂利康制药股份有限公司 浙江昂利康制药股份有限公司 在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 董 事 会 2024 年 1 月 3 日 1 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-001 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 二、回购进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量 970,000 股，占公司总股 本的 0.48%，最高成交价为 22.35 元/股，最低成交价为 19.00 元/股，成交总金额 为 20,117,926.93 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规和规范性文 件的要求，符合公司既定的回购方案。 1 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》 第十七条、十八条的相关规定。 浙江昂利康制药股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2023 年12月20日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体 情况公告如下： 浙江昂利康制药股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-091 本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次 会议审议通过，关联董事吕慧浩先生回避表决，董事方南平先生作为吕慧浩先生 的一致行动人，亦回避表决。 本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2 二、关联方介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 （一）浙江海禾康生物制药有限公司情况 （一）日常关联交易预计情况 1、海禾康的基本情况 | 公司名称 | ： | 浙江海禾康生物制药有限公司 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-090 浙江昂利康制药股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 17 日以电话或直接送达的方式发出 会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事 认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、上海汉伟 医疗器械有限公司 ...

通用名称：异氟烷（宠物用） 关于子公司获得兽药产品批准文号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-092 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江昂利 康动保科技有限公司（以下简称"动保科技"）收到中华人民共和国农业农村部 核准签发的"异氟烷（宠物用）"兽药产品批准文号批件。现就相关情况公告如 下： 一、批件基本信息 兽药产品批准文号：兽药字 111187015 批准文号有效期：2023-12-07 至 2028-12-06 商品名称：宠弗宁 含量规格：100ml 企业名称：浙江昂利康动保科技有限公司 生产地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-2 二、产品基本情况 异氟烷（宠物用）为吸入性麻醉剂，用于宠物外科手术的麻醉诱导和麻醉维 持。 三、对公司的影响 2 公司已按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求 取得异氟烷（宠物用）兽药产品批准文号批件，该兽药具备生产上市销售条件。 1 该兽药是公司布 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-089 浙江昂利康制药股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十四次会议通知期限的 议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩 先生回避表决 具体内容详见 2023 年 12 月 21 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2023 年度日常关 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-088 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）从浙江省药品监 督管理局获悉公司药品 GMP 符合性检查结果公告。现将有关情况公告如下： 由于医药行业的固有特点，产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行 业政策等因素的影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资 风险。 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 一、GMP 检查相关信息 | 制药股份有 | 嵊州大道北 | 片剂 | 类口服固体制剂车间， | | | 15 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 8 | 年 | 月 | | | | | | | 日-8 | 月 | 18 | | | 企业名称 浙江昂利康 限公司 | 生产地址 绍兴嵊州市 1000 号 | 检查范围 | 生产车间生产线 称量中心、307 车间综合 片剂生产线三 | 检查时间 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-087 浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）及其下属 子公司自 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日累计收到各类政府补助资金共计 人民币 1,268.89 万元。现将具体情况公告如下： | 序 | 获得补 | 补助项目的名 | | 提供补助 | 补助金 | 收到补助 | 补助类 | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助的主 | 称 | 补助依据 | 的主体 | 额 | 时间 | 型 | 常经营 | 可持 | | | 体 | | | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | 关于印发《绍兴市制造业企业"长高长 | | | | | 关 | | | | | | 壮"行动专项激励政策》、《绍兴市制造 | 嵊州市市 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-086 浙江昂利康制药股份有限公司 关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司 增资暨转让优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）经营 管理层暨总经理办公会会议审议通过关于公司放弃参股公司湖南新合新生物医药 有限公司（以下简称"参股公司"或"新合新"）增资暨转让优先认购权事项，同 意公司放弃参股公司新合新本次增资暨转让优先认购权。具体情况公告如下： 一、放弃增资优先认购权事项概述 公司参股公司新合新为满足发展需求，拟进行增资，同时由于上轮商定投资 方 Capstone Fund Management SPC-Capstone Strategic Fund SP 1 投资主体适格性 限制，其不再参与新合新增资，改由 Capstone Strategic Limited 在本期增资中出 资，投资金额不变。安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司、无锡阿斯利康中金壹 号创业投资合伙企业（有限合伙）、株洲千金药业股份有限公司、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-085 浙江昂利康制药股份有限公司 三、其他说明 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购报告书》（公告编号：2023-06 ...