证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-074 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 22 日以电话或直接送达的方式发出 会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事 认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、浙江白云 山昂利康制药有限公司之间发生的 2023 年度日常关联交易与预计金额符合公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-076 浙江昂利康制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任毛松英女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 毛松英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的 不得担任董事会秘书的情形。 毛松英女士的联系方式如下： 联系电话：0575-83100181 联系传真：0575-83100181 电子邮箱：ir@alkpharm.com 通讯地址 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-073 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-076）。 独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 三、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨 ...

一、关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的独立意见 此次公司与公司关联方签署协议就双方合作研发、生产、销售两款产品达成 合作意向，构成关联交易。本次交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易价 格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，由双方共同协商确定，不存在损 害公司中小股东利益的行为。我们同意此议案并同意将此议案提交公司第三届董 事会第三十三次会议审议。 二、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》的有关规定，作为浙 江昂利康制药股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对公司以下事项进行了事前审议，发表意见如下： 独立董事签名： 莫卫民 袁弘 赵秀芳 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 2 公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-078 浙江昂利康制药股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次 1 会议审议通过，关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决。 本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 原预计金 | 调整后预 计金额 | 截至披 露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额（不含 | | | 上年发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 税） | （不含 | 发生金 | | | | | | | | 税） | 额 | | | 向关联人 提供劳务 | | 向 关 联 人 提 供 咨 ...

（一）关联交易概述 鉴于公司不具备无菌原料药和无菌辅料的生产条件，公司拟与白云山昂利康 就"甘氨酸（无菌粉）"、"赖氨匹林（无菌粉）"两个产品的研发、生产、销售达 成合作意向，拟签署《甘氨酸（无菌粉）委托生产协议》和《赖氨匹林（无菌粉） 委托生产协议》。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-077 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨关 联交易的议案》，公司与浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云山昂 利康"）就"甘氨酸（无菌粉）"、"赖氨匹林（无菌粉）"两个产品的生产销售达 成合作。具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 二、关联方介绍、关联关系的主要内容 白云山昂利康系公司联营企业，公司董事方南平先生、吕慧浩先生担任其董 事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，白云山昂利康构成公司的关联方。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-071 浙江昂利康制药股份有限公司 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署<股东协 议>暨修订原合同主要条款的议案》，同意公司签署关于湖南新合新生物医药有限 公司（以下简称"新合新"）的《股东协议》，对 2022 年 1 月 28 日签署的《新 合新独立上市合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）中"目标公司治理结构"、 "投资方特别权利约定"等内容做修订。具体事项公告如下： 关于签署《股东协议》暨修订原合同主要条款的公告 一、本次协议签署及审议情况概述 公司参股公司新合新为满足发展需求，拟进行增资。OAPV（HK）Limited 奥 博 亚 洲 五 期 （ 香 港 ） 有 限 公 司 、 CAPSTONE FUND MANAGEMENT SPC-CAPSTONE STRATEGIC FUND SP1、湖南财信湘江岳麓山技术孵化转化发 展创业投资 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-070 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 具体内容详见 2023 年 9 月 21 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<股东协议>暨修订原合同 主要条款的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股东协议>暨修订原合同主要条款的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 1 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-069 浙江昂利康制药股份有限公司 近日，公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 1、名称：浙江昂利康制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330600146342118G 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号 5、法定代表人：方南平 6、注册资本： 贰亿零壹佰柒拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元 关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日、 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，基于公司 2022 年年度资本公积金转增股本方案的实施，公司注册资本由 139,122,887 元增 加至 201,728,186 元，总股本由 139, ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-068 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 嵊州市君 泰投资有 | 是 | 1,500,000 | 2.10% | 0.74% | 否 | 否 | 2023 年 月 9 | 至向中国证券 登记结算有限 责任公司办理 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 经营 所需 | | 限公司 | | | | | | | 8 日 | 解除质押登记 | 嵊州支行 | | | | | | | | | | | 为止 | | | | 合计 | - | 1,500,000 | 2.10% | 0 ...