证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-092 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事吴之星先生提交的书面辞任报告。吴之星先生因公司治理结构调整及相关工作安排，申 请辞去公司第三届董事会非独立董事职务（吴之星先生原定董事任期至第三届董事会届满之 日止），辞任后，吴之星先生仍担任公司财务负责人职务。截至本公告披露日，吴之星先生 持有公司 381,337 股股票，辞去公司第三届董事会非独立董事职务后，吴之星先生将继续严 格遵守相关法律法规及《公司章程》关于股份减持或股份变动的相关规定。吴之星先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞任报告自送达董事会之日起生效。吴 之星先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 也不会影响公司正常的经营发展。公司对吴之星先生在任职董事期间为公 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 黄蓉女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年参加工作， 曾任职于中国有色金属进出口公司、太保寿险、中国人寿及阳光人寿保险股份有限公司；2025 年 10 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司人事行政部经理。 黄蓉女士直接持有公司股份 1,900 股，占公司总股本的 0.0007%，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 黄蓉女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失 信被执行人的名单，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。 简历 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 31 日于公司会议室召开。会议应到职工代表 120 人，实到职工代表 120 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 - 1 - 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会" ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-091 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人 11 人，代表股份数 92,876,566 股，占公司有表 决权股份总数的 38.0658%； 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的 ...

Core Viewpoint - Hengmingda announced the approval of several financial management proposals by its board, indicating a strategic move to optimize cash management and enhance financial flexibility [2] Group 1: Financial Management Proposals - The company approved a proposal to use part of its own funds for cash management, which suggests a proactive approach to managing liquidity and investment opportunities [2] - A proposal was also approved to utilize temporarily idle raised funds for cash management, indicating an effort to maximize the efficiency of capital allocation [2] - The board approved a proposal for the company and its subsidiaries to apply for a comprehensive credit line from banks for the year 2026, reflecting a strategy to secure additional financial resources for future operations [2]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-090 一、申请情况 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开第三届董事 会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 》，现将相关情况公告如下： 本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益的情形。 二、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 为满足公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2026年度向银行等金融机构申请总额不超过 15亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、 信用证、保函等）, 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权经营 管理层全权代表公司办理上述授信额度内的 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-089 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事 会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.2 亿元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议， 不构成关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截至 2024 年 7 月 31 日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-088 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事 会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响正常经营业务的前提下，使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内 资金可滚动使用。本事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 在不影响正常经营业务的前提下，增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利 益。 （二）投资额度 公司拟使用总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚 动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-087 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 23 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议 会议决议 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第六 次专门会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主 持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召 开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 12 月 27 日 经与会独立董事审查，认为公司使用不超过 6.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管 理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，不存在影响募投项目的正常进行或变相改 变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 ...