Group 1 - The company announced the appointment of a new auditing firm, Crowe Horwath, for the fiscal year 2025 [2] - The previous auditing firm was Tianjian Certified Public Accountants [2]

Group 1 - The company Hengmingda (002947) announced the approval of the proposal to change the auditing firm for the year 2025 during the 28th meeting of its third board of directors [1] - The company also approved the proposal to convene the third extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025 [1]

证券日报网讯12月15日晚间，恒铭达（002947）发布公告称，公司将于2025年12月31日14：30召开2025 年第三次临时股东会。本次股东会将审议《关于变更2025年度审计机构的议案》。 ...

Group 1 - Hengmingda (SZ 002947) announced on December 15 that its third board meeting for 2025 was held on December 12, where the proposal to change the auditing firm for 2025 was reviewed [1] - For the first half of 2025, Hengmingda's revenue composition was 98.54% from manufacturing and 1.46% from other businesses [1] - As of the report, Hengmingda's market capitalization was 11 billion yuan [1] Group 2 - The article highlights concerns regarding the financial practices of Jiangsu Wuzhong, where related parties have questionable registration addresses, leading to shareholder inquiries about missing funds [1] - The company is facing potential delisting due to financial irregularities involving the Qian siblings, who are accused of depleting the company's resources [1]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-083 特别提示： 1. 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师事务所名称：致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。原聘任的会计师事务所名称：天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）。 2. 变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已连续多年为公司提供审计服务， 为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综合评估及 审慎研究，公司拟聘任致同所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制 审计等工作。公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计 师事务所对变更相关事项无异议。 3. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存 在异议。 4. 公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 5. 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 一、拟变更会计师 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-084 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四） 7、出席对象： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 31 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 五次专门会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生 主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的 召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 审议《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第五次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 经与会独立董事审查，认为前任会计师事务所天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计 服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综 合评估及审慎研究，同意公司聘任致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作，并将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审 议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 12 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-082 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 （二）审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 （ ...

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on December 8, 2025, with both in-person and online voting options available [3][4] - The total number of shares eligible for voting was 244,229,242, after accounting for shares held in the company's repurchase account [5] Attendance - A total of 126 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 106,701,085 shares, which is 43.6889% of the voting shares [6] - Among them, 12 attended in person, representing 92,956,216 shares (38.0611%), while 114 participated via online voting, representing 13,744,869 shares (5.6279%) [6] Voting Results - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and governance rules [8][10] - The resolution to amend the articles of association received 99.9083% approval from the voting shares [8] - Other resolutions, such as the revision of the shareholder meeting rules and the board meeting rules, also received significant support, with approval rates above 98% [10][13] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting processes were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the attending lawyers from Beijing Zhonglun Law Firm [39] Documentation - The resolutions and legal opinions from the meeting will be available for review, including the minutes of the second extraordinary general meeting of Suzhou Hengmingda Electronics Technology Co., Ltd. [40]

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