一、 主要财务数据和指标 2024年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发 展，与客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，精密柔性结构件 业务持续发展。报告期内，公司全年实现营业总收入24.86亿元，较上年同期增长36.74%， 实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，较上年同期增长62.36%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,486,211,022.64 | 1,818,262,223.79 | 36.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 456,854,970.90 | 281,389,362.75 | 62.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 448,660,207.74 | 267,138,844.93 | 67.95% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 271,240,913.44 | 267,182,334.96 | 1.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1. ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2024 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽职地履行监督职 责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事 项进行监督，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司 监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司总共召开 7 次监事会会议，会议情况如下： （一） 2024 年 1 月 23 日，第三届监事会第九次会议召开，经认真审议，会议通过了《关于 使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》共 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-019 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2024 年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒铭达"）与关联 法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称"晟睿新材料"）、关联自然人陈荆怡、关联自然人 荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州包材"）合计发 生金额 803.81 万元的日常关联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称"惠州华阳通"）与关 联自然人荆京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额 116.35 万元的日常关联交易。 2025 年，根据公司经营需要，惠州恒铭达、惠州华阳通、深圳恒铭达管理有限责任公司（以 下简称"深圳管理公司"）预计与晟睿新材料、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下 的关联法人惠州包材发生日常关联交易，上述日常关联交易总金额预计为 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-016 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （二） 董事会各专门委员会工作情况 2024 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，规 范运作，科学决策，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现 就公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一） 董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会 的决策管理职责，具体情况如下： | | 日期 | | 届次 | 议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 23 日 | 三 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业绩达成等情况发放。 2. 独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币 4.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 其中截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 20 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-025 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日下 午 14：30 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年度股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日审议 通过了《关于召 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 29 日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关政策法规， 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结 合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了科学、合理、有效的内 部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。 二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要 内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确 的反映了公司内部控制的实际情况。 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于2025年 3月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年3月12日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制过程和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 ...