证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业绩达成等情况发放。 2. 独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币 4.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 其中截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 20 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-025 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日下 午 14：30 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年度股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日审议 通过了《关于召 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 29 日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关政策法规， 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结 合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了科学、合理、有效的内 部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。 二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要 内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确 的反映了公司内部控制的实际情况。 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于2025年 3月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年3月12日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制过程和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 12 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主 持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召 开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审查，认为公司与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的 经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。我们同意将本 议案提请公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-022 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 审议程序 （一）董事会、监事会意见 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 337,124,730.75 元，按《公司章程》规定，以 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,712,473.08 元 后，加上年初未分配利润 459,823,128.68 元，扣除分配的 2023 年度现金股利 114,487,532.50 元， 截止本公告日，母公司实际可供股东分配的利润为 648,747,853.85 元。 为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定， 结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 拟定 2024 年度权益分派预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 256,213,786 股扣除现有回购专户持 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕987 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒铭达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒铭达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 ...