苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达 电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开的第三届董事会 第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如 下： | 修订条款 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会由 12 | 名董事组成，设董事长 | 董事会由 11 | 名董事组成，设董事长 | | 第一百一十 | 一人，职工代表董事一名。董事长由 | | 一人，职工代表董事一名。董事长由 | | | 六条 | 董事会以全体董事的过半数选举产 | | 董事会以全体董事的过半数选举产 | | | 生。 | | | 生。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 苏州恒铭达电 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2026 年 3 月 2 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-006 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 9 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 22 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 55 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 58 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 58 | | 第二节 | 内部审计 | 63 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 63 | | 第八章 | ...

Group 1 - The core point of the news is that Hengmingda's stock price increased by 5.06% to 47.72 CNY per share, with a trading volume of 397 million CNY and a turnover rate of 4.44%, resulting in a total market capitalization of 12.226 billion CNY [1] - Hengmingda Electronics, established on July 27, 2011, and listed on February 1, 2019, specializes in the design, research and development, production, and sales of consumer electronics functional components, protective products, and protective films [1] - The company's main revenue composition includes precision flexible structural components (82.85%), precision metal structural components (15.69%), and materials and others (1.46%) [1] Group 2 - According to data, one fund under GF Fund has a significant holding in Hengmingda, specifically the GF Wisdom Two-Year Holding Period Mixed Fund A, which held 219,300 shares, accounting for 3% of the fund's net value, ranking as the eighth largest holding [2] - The GF Wisdom Two-Year Holding Period Mixed Fund A was established on October 18, 2022, with a latest scale of 379 million CNY, achieving a year-to-date return of 4.93% and a one-year return of 30.23% [2] - The fund manager, Sun Di, has a tenure of 8 years and 61 days, with the fund's total asset scale at 4.785 billion CNY, achieving a best return of 234.15% during his tenure [3]

Core Viewpoint - The company has approved a share repurchase plan to utilize its own funds and a special loan for stock repurchase, aimed at employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase amount between RMB 200 million and RMB 400 million, and a maximum repurchase price of RMB 67.12 per share [1]. Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares using its own funds and a special loan, with a total amount not less than RMB 200 million and not exceeding RMB 400 million [1]. - The maximum repurchase price is set at RMB 67.12 per share, and the implementation period is within 12 months from the board's approval [1]. Progress of Share Repurchase - As of January 31, 2026, the company has repurchased a total of 6,266,600 shares, representing 2.45% of the total share capital [1]. - The highest transaction price was RMB 53.50 per share, while the lowest was RMB 42.22 per share, with a total transaction amount of RMB 299,809,108.84 (excluding transaction fees) [1]. Compliance with Regulations - The company has adhered to the regulations set forth in the Shenzhen Stock Exchange's guidelines regarding share repurchases, ensuring that the repurchase activities do not occur during specific prohibited periods [2][3]. - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations as required by law [3].

Group 1 - The company, Hengmingda, announced that as of January 31, 2026, it has repurchased a total of 6,266,600 shares through a dedicated securities repurchase account via centralized bidding transactions, which represents 2.45% of the company's current total share capital [1]

Core Viewpoint - Hengmingda (002947.SZ) has announced a share buyback plan, successfully repurchasing a total of 6,266,600 shares, which represents 2.45% of the company's total share capital, in compliance with its established buyback strategy and relevant regulations [1] Summary by Category Share Buyback Details - The company has conducted the share buyback through a dedicated securities account via centralized bidding [1] - The highest transaction price for the repurchased shares was 53.50 CNY per share, while the lowest was 42.22 CNY per share [1] - The total amount spent on the buyback reached 299,809,108.84 CNY, excluding transaction fees [1]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-002 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2026 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 6,266,600 股，占公司目前总股本比例的 2.45%，最高成交价为 53.50 元/股，最低成交价为 42.22 元/股，成交总金额为人民币 299,809,108.84 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购 方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份 回购方案及《回购指引》的规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董 事会第二十五次会议 ...