证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-073 四川金时科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-072 四川金时科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，拟适时用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）；本次回购价格不超过 人民币 12 元/股（含本数）。具体回购数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暂无明确的增减持计划。若未来 上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-071 四川金时科技股份有限公司 关于完成经营期限、经营范围变更登记并取得营业执照的公告 二、备查文件 近日，公司已完成经营期限、经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并 取得由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更的具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营期限 | 2008 12 月 2023 年 12 月 23 | 年 | 24 | 日至 | 日 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-070 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-069 四川金时科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 持股名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 65.84% | | 2 | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 16.46% | | 3 | 郭福生 | 1,884,345 | 0.47% | | 4 | 李振翱 | 1,100,100 | 0.27% | | 5 | 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 1,098,633 | 0.27% | | 6 | 孙青龙 | 900,000 | 0.22% | | 7 | 陈志国 | 682,800 | 0.17% | | 8 | #李乐燕 | 680,000 | 0.17% | | 9 | 宋坤 | 601,000 | 0.15% | | 10 | 吴健 | 466,800 | 0.12% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-068 四川金时科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上 午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），拟适时用于实施股权激励 或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为 公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 12 元/股（含本数），不高于董事会通过回购股份 的方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行 测算，预计可回购股份数量为 250 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按回购资金总额下限人民 币 1,500 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，约占公司 当前总股本的 0.31%，具体回购股份的数量以回购结束 ...

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高 团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更 大价值，助力公司长远稳健的发展，结合公司现行经营情况、财务状况以及未来盈 利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，适时用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股。回购股份实施期限为自本 次董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-066 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 ...

四川金时科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《四 川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意公司本次回购股份事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 郑春燕（签字）： 马腾（签字）： 方勇（签字）： 2023 年 11 月 9 日 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...