四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002951 证券简称：ST金时 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-036 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由 于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-043 四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：ST 金时， 股票代码：002951）交易价格于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12.00%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及 实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 4、经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除已披露的《关 于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024 ...

关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为四川 金时科技股份有限公司（以下简称"金时科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对金时科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行上市人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每 股人民币 9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，扣除券商承销佣金及 其他相关发行费用合计 5,699. ...

四川金时科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@ gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A136 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金时科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量 ...

2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报 告期内公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 四川金时科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、 推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 公司 2023 年实现营业收入 3,390.69 万元，较上年同期下降了 81.63%，归属于 上市公司股东的净利润-4,457.14 万元，较上年同期下降了 21 ...

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范 运作》等法律法规，以及四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。与会独立董事共同推举郑春燕女士为独立董事专门会议的召集人和主 持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 全体独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第 三届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的审查意见 经审查，独立董事认为：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公证天业会计师事务所具备 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-039 四川金时科技股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"金时科技"）拟与香港金名有限公司（以下简称"香港金名"）签署《关 于转让四川金时印务有限公司之股权转让意向协议》（以下简称"《股权转让意向 协议》"），公司拟将持有的子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务" 或"标的公司"）100%股权出售给香港金名新设全资子公司四川金名企业管理有限 公司（以下简称"四川金名"，最终名称以工商部门核准的名称为准）。根据江苏 中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，金时印务的评估值为 29,850.31 万元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的交易价格确定为 30,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务将不 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-035 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘 要》 的具体 内容详 见指定 信息 披露媒 体和巨 潮资讯网 （ ...

四川金时科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | | | 中国,江苏, 无锡 | Wuxi. Jiangsu. China | | ,. 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1020号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技) 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金时科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 ...