| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理胡威先生的书面辞职申请报告。胡威先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，根据相关规定，胡威先生的辞职自辞职申请报告送达董事会时生效。离 职后，胡威先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，胡威先生未持有公司股份，其本次离职不会影响公司经 营活动的正常开展。公司对胡威先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于高级管理人员离职的公告 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000100012 号 目 录 司农审字[2024]24000100012号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了侨银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于侨银股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易超 额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州银塔供应 链有限公司（以下简称"广州银塔"）、安徽传旗重科装备制造有限公司（以下 简称"安徽传旗"）及其子公司日常关联交易金额为 17,000.00 万元，去年同类交 易实际发生总金额为 10,074.32 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 刘少云先生、郭倍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.94 billion, a decrease of 0.29% compared to ¥3.95 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥316.81 million, an increase of 0.70% from ¥314.60 million in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥305.19 million, reflecting a 2.97% increase from ¥296.38 million in 2022[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 56.42%, totaling approximately ¥79.49 million compared to ¥182.38 million in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥7.52 billion, marking a 9.30% increase from ¥6.88 billion at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.42% to approximately ¥2.19 billion from ¥1.91 billion in 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.78, up 1.30% from ¥0.77 in 2022[21]. - The average return on equity decreased to 15.59% in 2023 from 17.67% in 2022, a decline of 2.08%[21]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 408,664,953 shares[3]. - The total distributable profit at the end of 2023 was 583,634,906.71 CNY, with a cash dividend distribution plan proposing a payout of 1.00 CNY per 10 shares, totaling 40,866,495.30 CNY[149]. - The cash dividend accounted for 12.90% of the net profit attributable to shareholders for the year[149]. - The company has established a shareholder return plan for the years 2022-2024, ensuring clarity and compliance in its cash dividend policy[147]. Business Operations and Strategy - The company is focused on expanding its municipal sanitation engineering projects, which include waste collection, transfer, street cleaning, and solid waste treatment[14]. - The company emphasizes the importance of waste classification to enhance resource value and economic benefits[14]. - The company has a commitment to environmental responsibility and aims to achieve comprehensive treatment and disposal of municipal solid waste[14]. - The company has maintained its core business without any changes since its listing[19]. - The company has maintained its position as the leading urban public utility service provider in terms of new contract amounts for several consecutive years[30]. - The urban management service industry is experiencing stable growth, driven by urbanization and government policies aimed at improving environmental infrastructure[32]. Research and Development - Research and development expenses rose to 43.15 million yuan, a year-on-year increase of 51.84%[38]. - The company has applied for a total of 12 patents across various R&D projects, indicating a strong focus on innovation and technology development[63]. - The company aims to enhance urban management efficiency through the development of smart community management systems and related equipment[63]. - The company is focused on sustainable development with projects aimed at improving water resource utilization and reducing greenhouse gas emissions[63]. - The company is investing in new technology development, allocating 50 million yuan for R&D in the upcoming year[129]. Market Expansion and Subsidiaries - The company has established several new subsidiaries during the reporting period to enhance competitive advantages and market expansion capabilities[86]. - The company aims to accelerate the layout of "smart city services" in 2024, leveraging the "Urban Service Industry Alliance" platform[89]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service portfolio[124]. - The company has established a new subsidiary focused on smart city solutions, enhancing its technological capabilities in urban management[38]. Corporate Governance - The company has engaged in various investor communication activities, including remote and in-person meetings, to discuss its performance and strategies[96]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements and holding 6 board meetings throughout the year[103]. - The supervisory board, comprising 3 members, held 6 meetings, all in compliance with regulations, overseeing financial reports and management actions[104]. - The independent director system has been established to enhance decision-making and protect minority shareholder interests, with independent directors actively participating in meetings[105]. - The company has implemented anti-corruption measures, including a management system to prevent bribery and ensure compliance with legal standards[108]. Environmental Initiatives - The company is actively engaged in carbon asset development and has initiated a project for recycling discarded clothing to achieve effective carbon reduction[167]. - The company achieved a significant carbon reduction of 670,600 tons through the Li Keng integrated waste incineration power generation project, which processes 1,000 tons of waste daily over a 7x2 year accounting period[168]. - The "Low Carbon Earth Home" mini-program was launched on April 22, 2023, to promote low-carbon behaviors among citizens, rewarding them with points for energy-saving actions[169]. - The company actively promotes green production by integrating environmental protection concepts into all operational aspects, optimizing production processes to reduce energy consumption and emissions[169]. Financial Management - The company has a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making without shared bank accounts with controlling shareholders[111]. - The company has established a sound internal management structure, ensuring independent operational authority[112]. - The company has developed a robust internal control system to ensure compliance and enhance operational efficiency[157]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements[160]. Employee Welfare and Training - The company has implemented a comprehensive employee welfare program, including financial support for childbirth and education, making it the first in its sector to cover such benefits for frontline sanitation workers[41]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 54,854, with 13,320 in the parent company and 41,534 in major subsidiaries[141]. - The company conducted 467 training sessions throughout the year, covering over 22,000 employees, and evaluated 343 personnel in different management levels[144]. - The company has implemented a competitive compensation policy, including fixed salaries, performance bonuses, and various insurance benefits[143].

侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]24000100027号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是侨银 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 司农审字[2024]24000100027号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

R SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT QiaoYin City Management Co., Ltd. 2023 About This Report Report Statement This Report is the third Social Responsibility Report issued by QiaoYin City Management Co., Ltd., to its stakeholders. It provides a disclosure of the development practices and main outcomes of the Company in terms of environmental, social, and corporate governance responsibilities in 2023, with the aim of helping corporate investors, partners, employees and other stakeholders to gain insight into the C ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策 和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"侨银转债"的转股价格，且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期 间，如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。若上述期间之后再次触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"侨银转债"转股价格的向下修正 权利。 期限为 ...

关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 司农专字[2024]24000100049 号 目 录 一、报告正文………………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-9 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了侨银城市管理股份有限 公司（以下简称"侨银股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了司农审字 [2024]24000100012 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，侨银股份管理层编制了后附的 2023 年 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第二 个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格， 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销激励对象持有的第二个 行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职的激励对象已获授但尚未行 权的股票期权，共影响激励对象 64 人，注销股票期权数量合计 1,567,000 份。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了公司《关于注销 202 ...