侨银城市管理股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代 码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计 师 148 人，签署过证券服务业务审 ...

各位董事： 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管 理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行 使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理， 保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、 报告期内经营情况 2024 年，人工智能浪潮席卷全球，面对行业市场博弈的加剧，公司紧紧围 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《侨 银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管理股 份有限公司监事会议事规则》及其他有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 23 日 | 第三届监事会第十一次会议 | | 2 | ...

侨银城市管理股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2025]24008540035 号 一、鉴证报告正文…………………………………………1-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、侨银城市管理股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告………….…3-12 侨银城市管理股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008540035号 目 录 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"）董事会 编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供侨银股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为侨银股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-9 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 司农专字[2025]24008540043 号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008540043 号 目 录 一、报告正文………………………………………………1-2 附件一： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了侨银城市管理股份有限 公司（以下简称"侨银股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了司农审字 [2025]24008540015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计 的议案》。预计公司及子公司自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东大会召 开之日期间，与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称"安徽传旗"）、 广州银塔供应链有限公司（以下简称"广州银塔"）及其子公司日常关联交易金 额为 17,000.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,747.82 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 郭倍华、韩丹已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，全体独立董 事于 20 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 ...

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董 事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基数：2024 年度。 2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润 289,218,593.35 元，母公司 2024 年实现净利润 591,357,425.12 元，提取法定盈余公积 59,135,742.51 元，按照母公司与合并报表 数据孰低原则，公司 2024 年末可供分配利润为 1,074,990,094.02 元 ...