Group 1 - The company has reported the usage of funds raised from the issuance of convertible bonds, confirming that all funds have been utilized by March 31, 2025, and the special account for these funds has been closed [3][11]. - The total amount raised from the issuance of convertible bonds was RMB 420 million, with a net amount of RMB 411.1 million after deducting issuance costs [2]. - The company has not changed the investment projects funded by the raised capital, nor has there been any transfer or replacement of these projects [5][7]. Group 2 - The company has utilized idle funds for cash management, with a maximum of RMB 30 million approved for this purpose, ensuring it does not affect the construction of investment projects [8]. - The company has temporarily supplemented working capital with idle funds on several occasions, all of which have been returned to the special account by the specified deadlines [9][10][12]. Group 3 - The company has reported that the investment projects funded by the raised capital have achieved expected economic benefits, with no projects generating returns below the promised threshold [15][17]. - The company has not used any of the raised funds for share subscription [18]. Group 4 - The company plans to extend the validity period for the resolution to issue shares to specific targets for another 12 months, ensuring the continuity and effectiveness of the issuance process [23]. - The company has applied for a total credit limit of RMB 1.6 billion from various banks to meet its operational funding needs [24][26]. Group 5 - The company is focused on enhancing its capital strength through the issuance of shares, which aligns with national industrial policies and the company's strategic development [58]. - The company has established a robust management system for the raised funds to ensure compliance and effective use, aiming to enhance shareholder returns [64][66].

Group 1 - Fulongma Group announced two pre-bid projects in May with a first-year service fee of 9.29 million yuan, accounting for 0.18% of the company's audited revenue for 2024, with a total contract value of 27.47 million yuan [1] - The company launched the world's first unmanned intelligent cleaning robot based on a skateboard chassis, capable of full-process unmanned operation [1] - The sanitation industry remains labor-intensive, but leading companies are increasingly investing in sanitation robots to promote digital transformation in urban services, supported by government policies [1][2] Group 2 - The potential market size for unmanned sanitation services in China is expected to reach 280 billion yuan by 2025, with a sales market of 105 billion yuan for unmanned cleaning vehicles [1] - The low-speed unmanned driving industry in China is projected to reach a sales scale of 12.3 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 45%, and the total amount for cleaning and sanitation projects exceeding 6.1 billion yuan [2] - The shipment volume of unmanned sanitation products in 2024 is expected to exceed 12,980 units, with approximately 3,420 units for outdoor areas such as roads, parks, and scenic spots [1][2] Group 3 - Major sanitation companies are accelerating their expansion into the unmanned sanitation service market, with Qiaoyin City Management Co. planning to launch various unmanned cleaning and service robots in 2024 [3] - Yuhua Tian Environment Development Group is focusing on creating a collaborative smart sanitation operation scene by integrating intelligent cleaning equipment with traditional methods to reduce reliance on manual labor [3] - The industry faces challenges such as an aging workforce and rising labor costs, making the transition to intelligent solutions essential, with a focus on a gradual introduction of smart equipment while retaining complex tasks for human judgment [3]

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 除特别说明外，本报告中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形， 均因四舍五入造成。 2 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 侨银城市管理股份有限公司是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务 发展的资金需求，优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身 实际状况，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过人民币 90,000.00 万元（含 本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且 不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 122,599,668 股（含本数），募 集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于"城市大管家"装备集中配置中心项目、 智慧城市管理数字化项目以及补充流动资金或偿还贷款。 一、本次发行的背景 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年六月 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如 有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文 件的主要修订内容为：公司本次向特定对象发行股票的报告期从 2021 年-2024 年 6 月变更为 2022 年至 2025 年 1-3 月，同时更新募投项目的备案情况及 2024 年 利润分配情况，延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况，有 效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 13 日。 为便于投资者查阅，现将《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》及相关文件的详细修订内容说明如下: 1 | 文件名称 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 1、根据公司2024年第二次临时股 东大会授权，公司于 年 月 2025 6 3 日召开第三届董事会第三十二次 会议，文件更新了相应的审议情 | | | | 况。 | | | | 2、根据最新股本 ...

侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人侨银城市管理股份有限公司董事会现就提名孔英为侨银 城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为侨银城市管理股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于增加 2025 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度关联担保额度预 计的公告》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订 的协议为准，现将相关事项公告如下： | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增担 | 2025 年度担 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 持股比 | 最近一期 | 担保余额 | 保额度（万 | 保额度（本 | 上市公司最 | 是否关 | | 号 | | | | 资产负债 | | ...

侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔英作为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人侨银城市管理股份有限公 司董事会提名为侨银城市管理股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填 补措施及相关承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 股票方案等议案已经公司第三届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东 大会审议通过，第三届董事会第三十二次会议审议修订了相关议案。据《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规要求，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析 ...